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夏昀的反洗钱案件记录

在城市的里面,每个人都有自己的一个角色,但有一种角色,每天都在面对邪恶,却又不那么显得冲锋陷阵。反洗黑钱,感觉离我们很远,却又那么那么的近而真切,如果一笔脏钱被放过,也许那颗被资助的子弹就会射向我们。打击金融犯罪,维护社会公义!

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    2019-04-07
  • 澳门涉黑果栏洗钱案一、 2016年的夏天似乎特别漫长,抑郁且闷热的空气让人心情无比焦灼。我从室外走进办公室,就如同一只蚂蚁从火炉中跳...[作者空间]

  • 23
    2018-09-30
  • 香港邪教组织集资案一、 在反洗钱工作这一行中,常常要针对不同的个人或公司进行调查,而在浩如烟海的各行各业的公司和各式各样不同背景的个...[作者空间]

  • 30
    2018-03-04
  • 有名的股市狙击手一、 在反洗钱这一行业里,常常因为一些警示信号而引起调查人员的注意。然而犯罪的手法层出不穷,因此清洗犯罪所得的手段...[作者空间]

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    2017-10-17
  • 沙特阿拉伯贸易拆分案一、 近来案子不多,且不复杂,我可以安心地整理一些以往调查过的旧案,诸如邪教组织集资案、涉黑果栏洗钱案、风水师存取...[作者空间]

  • 69
    2017-10-09
  • 虚假交易合同案一、 夏昀总是不喜欢由我亲自记录案件,他觉得我能把精力放在案子上,就无必要花时间去整理这些陈年旧案。我不以为然,因...[作者空间]

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    2017-10-07
  • 毒司机之谜一、 初秋时分的南方,气温不热不凉,很适合思考,尤其是遇上需要逻辑推理的时候,这种气候简直是帮了大忙。通常,夏昀和...[作者空间]

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    2017-08-12
  • 多余的船舶交易一、 春夏交际的时候,在南方的天空中总感觉到会传来几声雷,随之而来的就是一阵绵雨。夏昀和大本就在这种湿润的环境中处...[作者空间]

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    2017-07-31
  • 令人生疑的年轻女子一、 2016年的春天已经过了一半,但这个城市里的温度却仍然令人瑟瑟发抖。在一处简陋的出租房里,只有一张沙发和一张...[作者空间]