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【前言】 大家都知道考试知识点的重要性，它就像我们的笔记，记录的是书本上的重点内容，考前看一遍知识点，更能系统的回忆起所掌握到的知识
知识点：《反洗钱法》
2007年1月1日起实施。主要内容：
1.反洗钱义务的主体范围：金融机构
2.临时冻结资金不得超过48小时
3.明确了大额交易和可疑交易报告制度
“大额”的标准：法人与个体工商户之间单笔转账100万以上;单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。
4.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年
6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
反洗钱行政主管部门：中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。
以上，就是我为大家整理的与证券相关的内容，关于本文如果您还有其他的疑问或者有关于证券从业考试方面的其他问题，欢迎大家继续关注证券从业资格频道
说明：因考试政策、内容不断变化与调整，以上信息仅供参考，如有异议，请考生以部门公布的内容为准！
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