近日，央行重庆营业管理部发布处罚公示。其中显示，重庆市某宝科技服务有限公司因存在违法有关反洗钱规定的行为，根据我国相关法律第三十二条规定，处以罚款190万元，并对2名相关责任人员分别处以2万、3万元罚款。7mall爆料传销：此次处罚主要是因为此前某宝科技处于从深圳到重庆的迁址过程中，又加上集团内部高层震荡，反洗钱系统没有建立起来，导致未能履行好反洗钱的义务。
1月19日，公安部和国家工商总局部署联合整治网络传销违法犯罪活动。重点查处以下四类网络传销活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络传销活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动；四是跨境操纵实施的网络传销活动。
1月21日，中国互联网金融在其官网发布“关于2017年全国登记披露服务平台网络借贷类机构接入情况的公示”。截至目前，已有合计117家网贷类会员机构对接协会信披系统，仍有5家机构正待接入该系统。根据公示显示，正待接入系统的5家平台包括：金宝保、宝点网、小诺理财、阿拉丁金服、汇泉贷。
此次通告内容仅以网络借贷类会员机构推广接入情况、披露内容的完整性为统计维度，并不能保证机构披露数据的真实性、准确性。
继上周蚂蚁花呗ABS获准发行后，1月19日在交易所市场，以蚂蚁借呗为基础资产的消费金融ABS产品也已启动发行，发行金额10亿元，目前已完成簿记。
借呗是基于支付宝APP，由客户明确用于个人消费用途，随借随还的消费金融产品，借呗的平均年化利率不超过14.6%，而不良率低于1%，不属于“四无”现金贷的范畴。
日前，腾讯公关总监向国内媒体爆料，微信从1月20日开始到2月2日，开展周末摇摇乐活动。期间的周六、周日，即1月20日、1月21日、1月27日、1月28日，在微信支付线下合作商户处，使用微信付款完成到店付款，有一定几率免单。
7mall爆料传销：央视财经报道，比特币、瑞波币、莱特币……近期各大虚拟货币一轮又一轮的冲击着人们对金融和投资的认知。该如何看待虚拟商品的风险？互联网专家认为，区块链的本质是一种分布式的数据、记账的方法，区块链技术可以与零售，物流，医疗，教育等各行业深度结合，凡是有多次交易环节产生的行业，都可以用区块链。但是如果仅仅把它简单的等同于数字货币的话，那只能沦为庄家游戏的牺牲品。
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