21岁的交易员因比特币洗钱被起诉

一名来自加利福尼亚州的21岁比特币交易员因涉嫌犯下大量非法汇款和洗钱罪而被起诉。

根据加利福尼亚州南区司法部的公告，雅各布·伯勒尔坎波斯在周五的听证会上被指控洗钱罪。

根据8月8日提交的法院文件在周末启封，检察官称，从2015年1月到2016年4月，Burrell通过比特币兑换服务向美国900名个人出售价值约750,000美元的比特币。

该文件称，Burrell没有将该交易所注册为持牌货币转发站，故意实施洗钱。因此，他被指控一项非法汇款和一项洗钱罪。

此外，检察官说，为了他的“非法”比特币交易，Burrell承认曾犯有共计28项国际洗钱罪。据称，从2015年2月到2016年2月，Burrell通过他在美国的银行账户进行了30笔交易至少900,000美元到香港的加密交易所Bitfinex购买比特币。

据称，该转账是为了躲避身份验证，因为Burrell若在美国交易所Coinbase交易，其账户关闭后会有身份验证环节。

检察官在公告中说：

“Burrell的活动钻了美国反洗钱法律的空子，通过向美国银行系统招揽并引入接近100万美元的无管制现金，引发了一个巨大的资金漏洞。”

当被告试图从墨西哥偷运约100万美元进入美国时，被告还面临着伪造国际文书交易以逃避报证的进一步指控。

如果Burrell因任何洗钱指控而被定罪，美国政府计划放弃“涉及此类犯罪的任何财产，包括已经属于个人的财产，以及任何可追溯至此类财产的财产。