代投

作者: 李孟炫 | 来源:发表于2018-06-25 15:26 被阅读64次

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    1.什么是代投

    2.代投产生的背景

    3.代投为什么这么火

    4.代投代投的法律分析

    5.代投风险警示

    6.发生经典事件

    1.什么是代投

    代投,是在中国9.4禁止ICO之后出现的一种区块链项目代理投资服务。中国在2017年9月4日发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之后,很多区块链项目的ICO不允许中国人参与,也没有平台可以参与ICO,有些人通过外国朋友或者购买护照通过KYC认证,或者通过渠道拿到参与项目私募、公募的机会,为一些区块链投资者提供代理投资服务,并在中间收取一定的手续费和差价。

    2.代投产生的背景

    2017年是区块链代币市场的一个牛市,而很多ICO开盘暴涨几倍的神话,激发了人们投机的狂热情绪。一方面中国在9.4之后关停掉了国内知名的头部ICO网站,例如icoage、ico365、icoinfo等平台,给了微信群做代投的机会。另一方面虽然政策上禁止掉ICO,但是人们期望通过参与私募的暴富梦没有破,代投市场有着巨大的需求。

    于是很多人通过微信群、telegram电报群等社交软件参与私募代投,甚至自己也拉起身边的人做代投。代币融资的主要渠道,从网站平台,转到了社交软件,也就是社群。

    3.代投为什么会这么火?

    一个项目的参与周期,是写白皮书,启动私募,上交易所,拉盘操盘,收割韭菜。参与私募的人给项目方提供了操盘的资金,也拿到了一个初始的私募价格。如果一个项目操盘成功,代币的价格能涨很多倍,初期参与者也能获得很高的回报。

    正是因为有赚钱效应,才吸引越来越多的人参与代投,私募代投变成了一个群体的狂欢游戏。代投最火的时候,是2017年的12月份-1月份,每天都会有各种项目发出来,不管项目好坏真假,只要是有名人站台背书的项目大多都能很快的募满。

    4.代投的法律分析

    代投关系的合法性:代投大部分都是用的ETH、BTC等虚拟货币,很少有用法币往来。而组织代投和参与代投的人之间,大多也没有合同,因此并没有法律意义上的保护性。

    代投地域法律分析:代投合法性要参考该地域政策是否允许ICO,以及对虚拟货币的定义。在中国,对BTC、ETH等虚拟货币的定义还是商品,代投者和参与者之间的关系,有些类似商品买卖预定的一种契约关系。而在美国,SEC宣布BTC、ETH是一种资产,用代币参与项目是一种投资行为,需要经过法律审核认证。首先要对虚拟货币的定义清晰,到底是一种资产,还是商品、证券、货币。如果属于商品,代投属于一种商品期权转让。如果判定一种资产或者货币,则有非法集资的嫌疑。

    代投监管法律分析:从穿透式监管的角度去看,代投就是让一些不合格的投资者进入投资,刺破了合格投资人KYC的防火墙。对于一些募资的项目方来说,他们直接募资的对象是一些合格的投资者和机构。但是有些投资者和机构会私下做代投业务,也就是转让项目的投资份额给一些未必合格的投资者。不少项目方并不知道背后真正的投资参与者是谁,所谓的投资者合格验证也形同虚设。也有一些项目方,知道币圈代投的存在,发行设计项目募资的时候,甚至会设计给代投10%-50%不等的抽佣或者代币奖励。

    5.代投的风险

    普通民众参与区块链项目的代投,有很多风险。请一定要识别风险,谨慎参与。

    项目方造假和卷款出逃的风险,例如太空链、英雄链等项目

    代投方跑路的风险,一些代投者会携带投资者的币跑路,参与代投的投资者面临人财两失的风险。

    代投投不上被退币的风险,有一些项目,代投组织者并没有投上区块链项目,投资的ETH或者BTC,由于市场的价格波动,可能面临资产缩水的风险。

    项目上线即破发的风险,例如QUBE、KKCoin、MEX等项目上线即破发一半左右。

    项目延迟,迟迟不上交易所,投资者无法及时的变现退出。

    项目失败的风险,项目方并没有运营项目的能力,甚至并没有主观意识。

    6.代投经典事件:

    2018年1月,李笑来组建年费600ETH的私募俱乐部,众多投资者缴纳会费入群,预示着代投和私募的市场火热。

    2018年1月,英雄链上线破发90%,随后被爆站台人造假,众多投资者组织维权立案;

    2018年1月,太空链私募投资人募资15.6万个ETH,随后被曝资料造假,项目被立案调查。

    2018年2月,艺术链(Arts)涉嫌虚假宣传,陷入退币风波,后项目方进行1:1回购,目前网站下线,Arts也已在各个交易所下线,创始人不知所踪;

    2018年3月,投资者爆料超级明星(MXCC)价格归零,团队疑似跑路,项目涉嫌虚假宣传。

    2018年3月,李诗琴及其下线夜色等涉及诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路

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