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卖币变现为什么会被冻结？

卖币变现为什么会被冻结？

作者: 数商法务币圈 | 来源:发表于2023-08-02 15:55 被阅读0次

卖币变现银行卡被冻结的原因？

可能是你收到了卖币款的行为，已然在警方或者人民银行的眼中属于异常交易，属于嫌疑对象或者调查对象。

那为什么卖币的人会成为嫌疑对象、或调查对象呢？有以下两种情况：

第一种，警方通过银行流水发现受害人的资金留到了你的账户对你产生了怀疑，怀疑你银行账户收到资金的背后，跟受害人的损失是有关联的，如果受害人是被电信诈骗，那么警方怀疑你是诈骗团伙，或者帮助诈骗团伙销赃洗钱的，

第二种，假设你经常买卖虚拟货币，或者是干OTC的，银行流水一定非常的巨大，那么人民银行的反洗钱系统，会自动弹出你是异常账户。

然后人民银行会将你该异常账户交给当地的经侦进行调查，

问：在公安眼中成为了嫌疑对象，公安就可以冻结我的银行账户吗？

根据《刑事诉讼法规定》第144条明确规定，人民检察院，公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询冻结犯罪嫌疑人的存款，汇款债券股票，基金份额等财产。

有关单位和个人应当配合。

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