本榜单为区块链研习社所出7月榜单，给广大投资数字货币的人作为参考，希望能选择一个靠谱的交易所进行交易。
在“门头沟”事件之后，这个月币圈又发生了一件大事——俄罗斯最老的比特币交易所之一BTC-E的创始人Vinnik被美国人逮捕了，不仅涉嫌洗钱，还涉嫌盗取用户的比特币资产，而这个事竟然还与前期日本交易所“门头沟”倒闭的事件有关，充满戏剧性。
Vinnik被捕
这里可以多说两句，据业内资深人士透露，当时的日本交易所“门头沟”宣布破产，主要与其比特币资产被盗有关，而Vinnik被逮捕后一些事件开始逐渐明朗，当时盗币的正是这个Vinnik。而更有意思的是，其实“门头沟”很早就发现了Vinnik的行径，只不过自己也干着监守自盗的勾当，不做声，不过没想到后来窟窿越来越大，再也兜不住了，只能宣告破产，至于币去了哪里只能全部推脱给当时的盗窃者，也就是现在的Vinnik。
于是这个段子是这么描述的：
美国人在希腊逮捕了一个俄罗斯人，因为其涉嫌盗取日本交易所的比特币，而这些比特币基本都是中国人挖取的。
足可见：比特币真的是一个全球化的“货币”啊！！
好，搞笑归搞笑，这个事件我们每个人应该严肃看待，因为这个事件的爆发，说明了两个最严重的问题：
1、交易所涉嫌洗钱是主权国家绝对不能容忍的；
2、交易所的中心化风险非常突出，监守自盗的事情或许每天都在发生。
这再一次说明当前中心化的交易所执行国家“反洗钱”政策的重要性，交易所跟国家对着干，遭殃的是我们这些投资人。事件的逐步爆发，也反映了我不断在文章里提及的一个事实：私钥并不属于我们。
如果大家看过BEX的白皮书，或许才能终于明白当时它里面致力于解决的市场痛点：
目前绝大多数区块链资产交易为中心化交易，而用户的现金和区块链资产实际上都是放在交易平台。每当用户在交易平台进行区块链资产交易时，本质上是由平台开出的欠条（IOU），而交易平台以其信用保证平台 IOU 能够兑换对应存储于平台钱包的区块链资产。
然而，区块链资产交易缺乏完善的法律监管，中心化的交易或多或少存在道德风险。例如，用户的所有账户及交易数据都记录在交易平台内部账本。平台在掌握这些用户信息的情况下，有机会通过使用大笔资金人为制造区块链资产价格大幅波动并从中牟利，令投资者遭到巨额资产损失。
另外在中心化交易机制下，资金和区块链资产都存于交易平台，这将会无可避免的增加平台遭受黑客攻击的概率。一旦黑客入侵之黑天鹅事件出现，将直接给用户造成巨大的资产损失。
这里并不探讨这个项目本身的好坏，只是告诉大家，这确实是中心化交易所普遍存在的问题，既然中心化交易所存在这样的通病，就不必再宣称什么“去中心”的精神，不受监管的想法，必须向国家交投名状，落实各项监督政策，否则广大用户理应小心。除此之外，从各方面进行优化，提高信息透明度都是很好的增信措施。
说一千道一万，言而总之总而言之，警惕交易所风险，时刻关注【区块链研习社】出品的榜单，做一个明白的投资人！
内容普及有点多，正式进入榜单详情：
排行榜
1、币久网（本期新增）：
安全设置：具备基本的登陆密码、交易密码、双重认证（可选）、实名认证、登陆日志等功能，足够满足安全控制的要求。此项5分
信息披露：专门设置有“公告”栏目，会及时提醒。另外，相比较其他平台，对每个币种的介绍算是一个亮点。此项2分。
反洗钱：普通用户C1级别、大额用户C2级别，C1级别是直接输入身份证号码和姓名即可，C2级别是身份证正、反及手持照片，基本满足人行反洗钱要求。且页面也进行了反洗钱的醒目提示。此项3分。
私钥保管：无明显措施，0分。
多重签名：无明显措施，0分。
准备金证明：无明显措施，0分。
系统稳定性：运转良好，还支持PUSH交易，给大家交易提供了便利，此项3分。
2、比特时代（本期变动）：
值得提及的是，通过观察，比特时代在这个月对网站进行了不小的优化，增加了身份认证措施，也是为了满足国家反洗钱的要求，因此在反洗钱指标上给2分。
但是，私钥保管和准备金证明却从页面消失了，这再次印证了我在“5月榜单”里的怀疑，所以去掉也算正常，这两项0分。
其他指标无变动。
整体分值提高1分。
3、其他交易所指标情况维持不变。
目前，对交易所的综合评价主要涉及了7大指标，希望以更全面的视角来分析交易所的安全性，帮助大家避免毁灭性的灾难。
本期榜单还回顾了BTC-E及“门头沟”的经典事件，相信阅读完本榜单的人能够清醒地认识到风险所在。
到最后，还要征集大家的意见：
大部分情况下，一个交易所的各项指标变动情况不会很明显，而且一个交易所如果足够好，那么它就会一直很好，导致排行榜基本处于无变动的情况。不知道大家有没有更好的意见帮助优化这个榜单呢？期待您在下面留言。
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