冻卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。其实，洗黑钱根本不是你想的那样离你那么遥远，甚至就在你的身边，已经达到已经无孔不入的地步了。通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，这毫无疑问要比传统的洗钱方式要方便快捷得多，所以越来越多的黑钱逐渐流进了数字货币市场。
黑钱的来源无非就是这么几个渠道：涉嫌组织领导传销、非法集资、电信诈骗。
涉嫌组织领导传销，这种在币圈很常见，很多项目都是带有传销性质，拉人头，上下级分红是它最主要的特征。只要跟这两项沾上边的，基本可以断定了。涉嫌非法集资，这种在币圈也很常见。就是你需要缴纳多少钱，然后给你一些一文不值的代币，有的甚至连代币都没有。电信诈骗，这种在币圈倒是不多，但是这帮人现在也知道用数字货币来洗钱了，因为电信诈骗越来越疯狂，整个中国都是重灾区，所以国家下决心严打电信诈骗，执行力度非常严格。
你的卡会被冻结，就是因为有小额的黑钱进入，而警方对于黑钱的动向一直都有严密监控，所以当你的账户有黑钱进入的时候，大概率会被冻卡。
虽然被冻防不胜防、属于概率事件，但有一些基础事宜需要注意：
[if !supportLists]一，[endif]不要用四大银行的银行卡、支付宝、微信进行交易；
[if !supportLists]二，[endif]不要贪图便宜，和没有足够信誉的商家进行交易；
[if !supportLists]三，[endif]不用使用工资卡、房贷卡的常用的生活卡买币卖币；
[if !supportLists]四，[endif]同一张银行卡不要频繁交易。
只要我们自己注意，有些麻烦是可以避免的。行走江湖，小心驶得万年船。
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