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洗钱案例就在身边

洗钱案例就在身边

作者: 让我为你唱一首歌 | 来源:发表于2024-05-26 20:00 被阅读0次

        昨晚半夜我还在看店的时候已经很晚了,我看了时间那时候有11点多了,我老妈她还在店里看电视剧,没想到这时候闯进来了一个年轻人,可能是看见老人要骗老年人,结果我老妈是有点聪明的,直接拒绝了他,他也就没说什么就离开了。

        他假装说了个借口,说要怎么样怎么样,要拍我的商家收款码,借给他转个账,估计是我经常和我老妈说这类案件多了,我老妈自然就知道了,她就拒绝了他,不同意他拍去,他看见我装有监控,还都是能声控的摄像头,也就不敢直接强硬那种,就溜走了,我故意不出声,看我老妈肯不肯给他,他还有两个同伙在外面巷子里,要想抓捕没那么容易,估计那两个人会来救他,所以没有直接逮捕,凭一己之力那是很难做到的事情,报警警察没到之前也就溜走了。

        不出所料,他是不止这家问那家问的,结果在一家榨花生油的店铺面前,被警察逮捕了,其他两个同伙落荒而逃,不过抓住了一个,其他两个早晚会供出来落网的。他采用的就是洗钱常见的套路之一,利用商家的二维码给他自己不明来历的金钱转账,中间给你赚点差价,要是你一旦贪图那点利益,警察立马就会查到你的银行卡进入了大量资金,会立马查封你的银行卡,让你商家码银行卡都用不了,带来的损失可是长远的,不利于商家以后做生意,这点也是我们每个人需要注意的,不要贪一时利益,耽误了以后长远的规划。

        他昨晚说是给你转账两千,给你点差价赚,一开始洗钱团伙都是先给你小利益,以为没啥关系,结果可不是这样的,他会陆陆续续给你收款码转账,到时候我们就成为了他的帮凶,这个可是要犯法的,切勿以身试法,只要我们遵纪守法,这世上敢硬来的人、不怕死的早就不知道埋在哪里坟头草很高了,只要保留证据,就不用惧怕这类人,当然了还要有随机应变的时候,不要觉得犯罪团伙那么简单,把自身安全放在第一位,斗争是需要智慧的。

    市场这家榨油店铺

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