黑名单筛查是进出口业务合规的重要一步，而从零开始搭建黑名单筛查流程是个大工程：从哪里开始筛查？筛查谁？用哪些名单筛查？筛查出的结果怎么即时处理？

现在就推荐了5条实用小帖士供您参考：

推举负责黑名单筛查的牵头人

当然也可以是牵头部门，这可以保证黑名单筛查在公司各类业务中的优先级，也可以保证足够的资源支持。

筛查所有人

只筛查客户还不够，如果要最有效的降低风险，还需要筛查更多人：新的供应商、新晋员工、合作伙伴、承包商、兼并重组公司等。

经常重新筛查

因为黑名单每天都可能在更新变化，所以只要你跟一个客户有业务关系，昨天筛查过并不代表今天不需要再筛查一遍。

建立一套流程机制

在公司内部建立一套流程，来处理筛查结果。比如客户出现在黑名单上，下一步该做什么？通知哪些部门、谁来进行调查核实、谁来决定怎么处理等等？将这套流程固定下来，才能保证筛查的有效性。

尽量使筛查流程自动化

将黑名单筛查整合嵌入ERP等管理系统，可以有效帮助企业提升筛查准确率、大幅度降低人力成本。 

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