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7mall揭秘:“山寨币”吸钱黑洞的传销骗局!

7mall揭秘:“山寨币”吸钱黑洞的传销骗局!

作者: 0e67b7d9b5ad | 来源:发表于2017-12-05 16:35 被阅读0次

    随着互联网的广泛应用,一些传销组织开始利用互联网平台来进行一些违法的网络传销活动,借助网络为传销活动披上各种各样的外衣,用来蒙蔽广大群众的视野,也用来逃避监管部门的打击。如“消费增值”“消费不用花钱”“消费多少返多少”等类型的宣传层出不穷,让一些妄想一夜暴富的人自以为找到了商机,但这些看似完美的宣传背后,往往隐藏的就是传销组织的真面目。今天7mall揭秘山寨币吸钱黑洞的传销骗局。

    随着比特币价格一路走高,国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说,一些“山寨币”对外宣称:自己不在监管部门的处理范围内,主流虚拟货币已衰落,而自己的虚拟币迎来了发展机遇。

    西北大学经管学院教授认为,比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”带来可乘之机。记者发现,在QQ等社交软件上输入“币”字,发现了大量以“玩客币”“雷达币”等命名的群。在论坛贴吧中,“以特币”“红贝壳币”“HBB环保币”等虚拟币五花八门,一些币友不断晒出翻倍的截图,并进行推广:“零投入零风险,只涨不跌,变现容易。”“推荐人可获得‘领导’奖励。”“一个人推广5个人,捡600元,乞丐都可以干。”

    中央财经大学金融法研究所所长认为,“山寨币”并不是央行发行的数字货币,更不是法定意义上的主权货币,但其复制起来相当容易且成本低廉,因此大量涌现。

    “山寨币”涉嫌传销的情况正在全国多地出现。据统计,截至9月,全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起,涉案金额近300亿元。其中,以各种“虚拟货币”为名实施的传销犯罪比例不小。今年各地公安机关依法查处了“五行币”“维卡币”“亚欧币”“钛克币”等一批重大案件,涉及币种107个。

    从各地查处的案件情况来看,此类传销依然采用拉人头、发展下线的传统模式,不过借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投资人被骗却不自知。——鼓吹“高返点、高收益”愿景。“亏了大钱!”谈及今年买入的那4枚“五行币”及随后卖力邀约亲朋的行为,湖南省郴州市的杨女士悔恨不已,一切只因她相信了“投资5000元‘五进五出’操作后可变成400万元”。郴州市公安局经侦支队长廖劲松介绍,这类传销在群众参与初期往往给予返利诱惑,制造盈利假象,引诱更多人员加入并继续发展下线。最终该案涉及金额92亿余元。

    “建立完善统一的虚拟货币监管体系势在必行。”7mall建议,应对备案管理、许可准入、反洗钱职责和流程、用户实名、大额交易限额等方面作出具体规定,还要建立向社会公众发布虚拟货币交易潜在风险提示的常态化机制。提高自己辨别传销模式的能力,避免进入传销组织。

    文章来源于:http://860391.cn/

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