加密交易所BiteBTC.com新骗局

一、被骗经历

自己手里有10万多个狗狗币DOGE，就去Coinmarketcap上看有无搬砖机会，一搜索发现有个BiteBTC.com交易所上的价格比其它网站高20%以上，而且交易量很大。

那我如果能把手中的DOGE充值到BiteBTC卖掉，再在其它交易所买入，每次利润都在20%以上是不是很爽？交易量大还可以持续操作，那利润更可观。不过为了安全，我先不买，而是把现有的DOGE充值到BiteBTC试试路是否通畅，就在火币上提现了102923.3个DOGE到BiteBTC，交易ID点链接

BiteBTC的充值，卖出DOGE换成约1.7ETH，都非常顺畅。同时我在火币上用ETH买入相应数量的DOGE，然后等待BiteBTC的ETH提现，发现迟迟不到账。

后来再登陆BiteBTC发现不对，账户被临时禁用，查不出自己的提现历史了。

正准备跟客服发邮件询问时，收到一封BiteBTC的邮件，如下：

意思是我账户被禁用了，要我提供转账资金来源，以及相关的资金证明。当时就想这交易所很奇怪，但还是按照他们的要求回复了邮件，从火币上转出DOGE的截图，以后我在火币上购买DOGE币的记录。

然后呢就没有然后了，发了三封邮件，BiteBTC不再回复，账户仍然是被禁用，发现不对了。

二、继续调查

再登陆Coinmarketcap上BiteBTC交易所界面，想找下相关的媒体信息，发现上面有个提示We have received reports that user deposits are being withheld. Please be careful with your funds.意思是收到有人举报这个交易所拒付客户存入的资金，请小心。

然后又去Coinmarketcap查看了下狗狗币的价格，发现BiteBTC上的狗狗币价格为0.026元，其它交易所价格大概在0.021元，BiteBTC比其它交易所仍旧高20%以上，差价一直存在，而且交易量非常大，占30%以上。

再去查查BiteBTC上交易的其它币种，发现交易量最大的是门罗币XMR，而且每个币种价格前会打个星号*，什么意思呢？

比如门罗币XMR，我们去查下每个交易所门罗币XMR的价格，发现BiteBTC的价格比其它交易所高出20%以上。再去点BiteBTC上的其它币种，发现交易量大的都是比其它交易所高于很多。 

上张图中Coinmarketcap为BiteBTC每个币种价格前会打个星号*，什么意思呢？意思是检测到异常，价格已排除。

BiteBTC上目前还好没有中文界面，于是谷歌下bitebtc fraud（bitebtc 骗子），发现上当的人非常多，从2018年7月开始就进行行骗。

点进去看你会发现有人被骗0.37BTC，1.07BTC，4.5BTC。。。，被骗的过程类似，看到有搬砖机会，就去充值套利，结果被套。看到这些之后，我的1.7个ETH看来是没希望找回了。

再去看下这个交易所的推特https://twitter.com/bitebtccom/，发现好多福利活动，比如最近进行的BSV交易赛活动，奖励400BSV，折合现价有56万人民币，目的只有一个，吸引大家去充值，然后封掉账户，拒绝提现。推特下面揭露骗局的人非常多。

至此，这个BiteBTC骗局的逻辑应该非常清晰了：制造虚假高价、虚假交易量、虚假活动，诱惑搬砖套利者前去充值卖币，卖完提现时封掉账户，拒绝提币！

三、谁的责任？如何避免

关键问题，行骗这么久，从2018年7月就有人爆出，为什么还能一直行骗呢？

这家注册于新加坡的交易所在监管上确实不容易，回想自己的受骗经历，是从行情网站Coinmarketcap看到差价信息的，从别人的受骗经历上也提到过让Coinmarketcap删除这家交易所，显然近一年来Coinmarketcap并没有这么做，也是最近才加了句BiteBTC有拒付的风险，这点上Coinmarketcap确实是有责任的。

目前的行情网站Coinmarketcap使用的人最多，印象很深的是一个叫富比特的交易所申请很久要上Coinmarketcap，但一直没有上去。我使用下来，没遇见过富比特交易所有行骗的历史，Coinmarketcap却拒绝通过，但对这种明目张胆去行骗的BiteBTC青睐有加，别人举报，他照样不舍得删除，看来Coinmarketcap也是双重标准，其中定有什么猫腻！

国内的行情网站，我查了下非小号、MyToken上没有BiteBTC这家骗子交易所，但block.cc上有，要小心！

BiteBTC上目前没有中文界面，但是竟然支持支付宝支付，还看到去年的一个新闻：BiteBTC去了中国，原来是去中国行骗啊！

当然我自身也需要从中吸引教训，小交易所能避免就避免吧，不能看到利润就忘记本金的安全。尤其是搬砖时一定要注意，如果一定要用先尝试使用一笔非常小的资金，我这次使用1.7个ETH还是太多了。

大家一定要远离类似行骗交易所，扩散出去，告诉身边的币圈人。