传销起源是在美国，是美国的一种经济模式。80年代开始在我国南方沿海城市出现。一开始我国并未对传销开始禁止，之后传销迅速演变成一场遍及全境的欺骗行为。1998年4月我国开始禁止传销，打击传销。
近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。
犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。
假理财、代购及诈骗防不胜防
除了披着虚拟货币外衣的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。
在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在微信群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。
四川省绵阳市游仙区人民法院判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。
德家7mall提醒：传销不分国界，是时候学点防范知识了。只要记住传销无非两点：一是不是需要你投钱买产品，然后再发展下线。二是公司有没有宣传什么公司文化理念，优质产品文化并且每周上课等。
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