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反洗钱工作
由于犯罪分子发现了从世界各地的加密用户那里窃取资金的创新方法，他们在洗钱时仍面临着一个问题。
整个洗钱活动是一个模糊的主题，因为准确的数据只能从成功的起诉案件中收集，然后用于估算洗钱的统计数据。
有趣的是，鉴于交易数据在去中心化的加密货币中完全透明，使用加密货币的洗钱为追踪资金提供了独特机会。
为此，Chainalysis提供了一些粗略的数据，打破了全球加密货币的洗钱行为。数据显示，65％的被盗资金流经交易所，12％通过点对点（p2p）交易所，其余通过转换服务，比特币ATM和赌博网站。
从已知非法实体流向转换服务的资金
2018年大多数非法资金实际上流经交易所（65％）或点对点交易所（12％），其余资金流经其他转换服务，如混合服务，比特币ATM和赌博网站。
深入研究加密货币洗钱活动
Ciphertrace在2019年关于加密货币犯罪的报告深入探讨了过去12个月的洗钱工作。
根据他们的报告，在2018年的前两个季度，加密货币的数量几乎是2017年全年被盗数量的三倍。累计超过17亿美元被盗：仅有来自交易所的9.5亿美元，而剩下的7.25亿美元被盗诈骗。
与2017年全年相比，2018年上半年从交易所偷走的加密货币数量增加近3倍
这笔巨额资金仍然需要清理，这已经产生了过多的以加密货币为重点的洗钱服务。
传统洗钱的第一个过程基本上是转移资金，使其无法追溯到其原始的非法来源。
通常情况下，犯罪分子会购买像金条这样的资产并出售它们来做这件事。在加密世界中，这需要将钱带入加密货币系统来转移它。
。加密货币在系统中转移的次数越多，追踪其来源就越困难。鉴于加密货币的匿名性质，这使调查人员难以追踪资金。
加密货币中的这些各种洗钱服务从用户那里获取资金，将它们混合在一起并将资金输出回用户，从而创建一个错综复杂的交易网络，使得资金来源难以识别。
此外，其中一些服务现在将其投入和产出资金分开。简而言之，他们对所偷来的资金有一个单独的账户，而另一个用于资金的账户。这是方法论的演变 - 鉴于2016年和2017年，加密货币洗钱者通常将所有资金保存在一个账户中。
过去两年，情况发生了变化。资金被存入一个交易所，然后在将资金转移到一个账户之前在各个交易所之间移动。这降低了交易成本，并在初始账户和最终账户之间创建了国际壁垒。
此外，一些犯罪分子还利用加密货币赌博网站洗钱。通过简单地建立账户，他们就可以将资金进出，从而阻止这些非法资金的流动。
网络钓鱼仍然是一个威胁
虽然分析表明，在过去12个月里，网络钓鱼攻击已变得不那么普遍，但有一些值得注意的例子表明，黑客仍在试图欺骗人们，让他们泄露自己的详细信息。
2019年1月，Electrum和MyEtherWallet的用户收到了钓鱼攻击的警告，目的是欺骗毫无防备的用户。
一个伪装成Electrum的假Twitter账户通知用户，一个假的软件更新，而MyEtherWallet的一些用户收到了一封假电子邮件，要求获得敏感的账户信息。
去年12月，一些Electrum用户在BTC遭受了近100万美元的损失，原因是一场持续的网络钓鱼攻击，骗过了用户下载了一个假冒钱包的版本，用户随后在不知情的情况下提供了密码信息。
上个月，一名黑客在LocalBitcoins论坛上发现了一个漏洞，并将其链接到一个钓鱼地址。
今年1月，一项国际警察行动还逮捕了一名黑客。据信，自2018年1月以来，这名黑客利用网络钓鱼攻击盗取了价值1100万美元的Iota代币。
这几个例子突出了网络钓鱼攻击可能给粗心大意的用户造成的损害。
未来趋势
该报告还预测了2019年该领域的犯罪趋势。鉴于2017年的炒作，许多投资者在这段时间里被骗局和项目欺骗。既然加密货币市场已经冷却下来并得到了解决，看起来犯罪活动将会远离那些被过度炒作的投资骗局。
有人建议，犯罪分子将转向其他平台，比如加密的聊天应用程序。
此外，罪犯将继续利用加密货币在世界各地转移和洗钱。
这些趋势很可能会导致加密货币行业法规的持续发展。
在某些国家，现有的反洗钱(AML)和实名(KYC)法规适用于加密货币交易，这有助于遏制一些加密货币洗钱的实例。
为了在虚拟环境中打击这种做法，甚至需要使用复杂的程序和工具来开始通过加密货币交易处理洗钱问题。
翻译至https://cointelegraph.com/news/crypto-crime-trends-evolving-as-users-wise-up-exchange-hacks-darknet-and-money-laundering
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