二清pos机6条刷卡行为惹毛降额封卡

作者: 916ba697a6ac | 来源:发表于2019-03-12 23:40 被阅读2次

惹毛了银行，然后呢？

一旦被银行发现有资金转化行为，轻则降额，重则封卡，情节严重的还有可能会被追究刑事责任。

之后呢？

你的行为是不是真正的“资金转化”行为，银行对于资金转化又是怎样界定的呢？一般通过以下几点来判断：

1、每月只有几笔交易，而且是大额交易。

很多伙伴的卡，每次换进去，几笔大额就把他套出来，一看就是在套。

2、平时都是空卡，一到还款日一笔进去，也是2-3笔刷出来。

3、在专业的二清pos机上刷卡

因为这种机子很容易被银行监控。

4、月月经常在只在2-3个商户处交易。

5、刷卡时间与商户类型营业时间不匹配。

6、刷卡金额与消费场所的商户类型不匹配。

还是选择正规一清pos机养卡比较放心使用。

每个银行都有风控部门

每天通过大数据分析那些客户可能会还不上或恶意不还赚单，一旦查到轻则可能会先打电话到公司核实你是否还在公司工作，重则可能会在你还完账单后降低你的卡片额度，甚至封卡。

刚申请下来的信用卡不要把额度刷完、尽量用刷卡商户都在你所在市、大小额都要有，刷卡商户类型丰富

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6-2.1

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