近日，币圈行情回暖，比特币以太坊等主流币普涨。比特币已盘整了几个月，终于突破了10000美金，成功登上国内知名媒体头条。整个币圈都洋溢在挣钱的喜悦中，不过多名币安用户此时却如坐针毡。他们在币安出入金的时候，竟然无端被冻卡，这究竟是怎么回事呢？
币安日常在大额出入金领域自诩排行第一，而曾经被北纬31度扒皮的文章中，也提到过：78.9%的USDT最终流入币安。结合曾有媒体爆料，币安是黑钱的滋生地，黑客的帮凶，违法洗钱的纵容者。而近端时间以来，币安爆出的冻卡事件逐渐增多也印证着币安的"钱"不干净，在币安出入金有着被冻卡的风险。
币安被监管层关注已不是新闻，6月央广网再次点名币安，由于币安持续为国人提供服务。被多次点名批评，币安以后的日子不好过了。
币安高层无脑蹭场外交易热点，纷纷被打脸
早在去年10月，支付宝安全中心在微博上发布动态，重申了对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。
随后，微信支付也发布了对虚拟货币的态度声明，称微信支付不支持虚拟货币交易，如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。两大支付巨头的强烈表态引爆了整个币圈，因为这事关每一位币圈投资者，一旦失去了法币通道，我们就很难将手中的人民币转换成为币，同时也难以将手中的币套现换成人民币。
可是本没有必要让两个大佬站出来撇清关系的，这样做还会让币圈得到曝光，所以一定有人触及到了两大支付平台的敏感神经。
有人分析事件的起因就是币安高调上线OTC，其余交易所都是低调的上线场外交易区，很少有做宣传。而币安这次上线OTC之前，却搞得人尽皆知。赵长鹏的海外Twitter上的帖子还被支付宝给怼了。支付宝专门去Twitter上回复不支持币安，极力的排斥币安。支付宝可不想因为币安的"蹭热度"言论惹得一身骚，赵长鹏可谓是公然被打脸，丢人丢到Twitter上去了。
哪壶不开提哪壶，难怪支付宝、微信为了撇清关系，纷纷发布声明强烈回怼。
在支付宝发表声明后，何一在支付宝安全中心微博下发表高调言论来鼓励暗示购买BNB，相当于在官方面前为BNB打了广告。这完全是出于一片私心，但韭菜们看在眼里恨在心里，中国有句俗话：枪打出头鸟。这样高调回复可能会适得其反，甚至让监管层反感，到时候遭罪的不是盆满钵满的币安，而是币安收割过的羸弱韭菜。
赵长鹏、何一这对创业夫妻的脑回路真实绝了，拼命碰官方的瓷，是不是逼的官方对你下死手才罢休。
除了这两个私人媒体号外，币安官方也开始造谣了，图片中清晰可见的是一个大"B"字，和满屏的"CN"，动点脑子一看就明白了，币安的意思是，币安就快能和人民币无缝对接了。币圈人士都惊了，国家这样的明令禁止，你币安有通天的本事逆势而行？
这么看来，币安相关的"币安Binance"、"何一Miss"等ID接连被封，背后也大有玄机。币安的分布式办公地址在上海被封，币安的官微被封，何一的微博各种被封，而且新注册账号也是被封，从这个局面来看，国家正准备对币安重拳出击。洗黑钱的币安以及何一赵长鹏们真的走到头了，可能真将在国内被封杀！在政策的监管控制下，只有合法合规的交易所，才能继续生存下去！
2020年，监管对币安的严打之年2020年4月，山东郓城人民法院审结了一起OTC商家洗钱案件，被告周某出售了60余万个USDT给犯罪嫌疑人，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，获刑6个月，并处罚金3万元。法院认定周某涉嫌洗钱的证据是，USDT当时的市场价是7.11-7.13元，周某的进价是7.12元，但他出售给电信诈骗嫌疑人的价格是7.39元，远高于市场价。
此外，从2020年3月开始，币安出现了以上所说的冻卡潮——一些参与OTC交易的商家、玩家的银行卡陆续被冻结。前几个月，一位微博网友称，他在3月通过币安卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商家也失联。
币安的用户这段时间接连集中被封卡，更看出愈加严厉的监管风气。监管层更是用行动有力回击币安，你们已经被盯上了，监管层正在整理币安洗黑钱的证据，等到时机成熟一击必中。
实际上，国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据，并对多个币种进行监控。一旦OTC交易平台出现了黑钱，监管部门就可以在第一时间确认相关责任人。被称为"洗钱温床"的OTC交易，早已不再是法外之地。国家正加强对这个领域的监管，而币安正是首当其冲的关注对象。
而给币民们的警醒就是，远离黑钱纵横的币安，这个交易所除了侵吞用户资产、除了私自更改K线致用户亏损等，最后一步的套现离场都有可能冻结你的银行卡。而币安的高调作风，从赵长鹏、何一等人身上体现的一览无余，这样的行事风格很难不让监管层重点关注。币安一日不除，币圈将永无宁日！
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