办

党委形成现在整改反馈的意见以及整改工作的具体要求。为了把系统整改工作落实到位，整改出成效，那么我们要专门要召开这个专题民主生活会，也就是每天下午要召开这个叫生活，按照这个要求，那么我们公司党委制定了整改方案，也制定我们召开民主生活会的去看方案，按照这个方案有一个环节就是要我们领导之间领导跟一个分管业务部门之间的领导，还有党员代表，这是一个谈心谈话，这是谈心谈话的主要的目的，也就是要传达我们整个集团党委巡查整改工作的责任，全面完成工作和成交整改工作，达到促进工作提升能力，工作水平，落地。

其实这是整改巡查，可以讲对我们工作来说也是一个途径。

因为这么多年来，对我们公司经理专项巡查的出来一个老规头，在哪一年我们就更好，你们很清楚对于我们合并过到新发展以后，这也是首次类型的一个巡查，当然巡查咱们重点在讲，就是政治巡查，再通过巡查也可以讲为我们公司梳理发现一些存在的问题或者选择的一些风险，如何规范的开展下一步的一些工作，对我们整个公司未来的发展是有很大的帮助，同时对我们每一个员工也是一个促进。

今天下午他找找办公室，也是分管部门上午跟打击工作部李主任经理谈话，一个来进行谈话，那么答话的第一部分地点是先，根据这个巡查整改反馈意见梳理出来，涉及到办公室层面的这些问题啊，在这里先跟你简要的进行一个通报，我梳理一下，涉及到办公室的总共有8项，我问其中还有两项涉及到招标，有一个问题这个是业务交叉，这个是跟我们办公室有直接关系的一些业务嗯这8类加上2个相关工作，包括这些问题的存在，具体表现在这里了。

第一大类打了核心领导作用发挥不够充分的第一大类。二第二点，推进公司高质量发展存在短板的。第四个涉及办公室就是合规经营管理能力在提升。那么这里面就涉及到一个是我们的董事会监事会他提出来的，没按照这个公司章程进行配置，公司规章制度重要决策的法律审核未能实现全覆盖。当然了这个是他提出这个问题，特别是第一个董事会跟监事会的设置的问题，这个是到底我们也没办法理解，因为这个是有新发展集团来给我们备制的，对这个事我们也分析，咱们也多次反映，但是一直到去年为止是吧，去年为止才给我们办了外部董事，是吧？

监事会主席，但是现在我们唯一要做的就是下一步的一个职工监事，所以提出这个事，那么我们要在明年的职代会要选取产生按程序全力产生我们职工监事，这个也要把它利用这个工作的一个议程当中，指出公司规章制度重要决定的法律审核未能实现全覆盖。

这个话按照北投，集团前几年下达的公司一些规范性文件，这些合同它都是要有一个经过法律的合规审查，对吧？那么原来是我们法律这开头是设置在办公室，那么你必须要严格按照这个来，谁负责这一块，到那时候文件签发的时候，必须要由单来进行一个合签。

原来的话主要是底下是办公室签字了，大家集团都不知道我们的职能是放在那里，我也多次跟副组长解释这个事情，但是他们在应急的这个事，其实既然低了，我们下一步涉及到这一类，有些合同合同审核谁是黄西是吧？

那么就必须要由王茜来进行签字确认，对吧？还有一些规范性文件，有制度的审定，也要有广西来进行审，这个是叫法的，通过法律合法合规性审查，必须要要把它搞清楚，原来在这个方面的话可能考虑的比较少，这个是第一点。

第二第二类的第二个点，第一点就第二点就是涉及到三重一大决策制度执行不严格，其中涉及到议事程序不严谨，指出个别重要事项汇报董事会审批，由总经理办公会或生产经营会直接决定这是怎么回事是吧？

还有2021年第一次第四次生产经营会同步审批，多项制度没做到，疑是疑，怎么会有这种情况，你们再查查看，对吧？

那么多制度肯定是会有怎么讲的，一些制度，大家都知道了就过了接了这下一个制度，打包了一个议题里面有几箱子都要过，所以原来我们不是讲你一个议题，它可以一个标题可以涵盖这么多个议题，但是表决的时候它是分开表决，那本项所以你们在设置表决当中就要讲究了，对吧？

所以估计但是在这里就所以你们在认真的研究了，对不对？怎么去完善2021年第二次生产经营会议题审查时间，晚于会议通知时间，这个就问题低级了是吧？所以你们要重视了，这个是涉及的三重一大涉及的第一点。

第二点就是参会人员职职责不清晰，指出部分部分生产经营会组织人为公司董事长，这个是所以去年还没有搞清楚，对是还没有理清是吧？现在我们把检测件清单，它的界限权责界限已经划清楚了，这个应该是没有不存在这个问题。他们都提出来了，我们对我们这些事情就会更加重视，不要再犯了类似的情况。

非生产经营班子成员在生产经营会上参与表决，跟这个是一样的，是连带的对不对？因为你董事长是没有表决权的，所以这个跟跟我们公司原来的实际的情况是有效有关的，那么要经过纠正，那么在整改的时候你们就要把它点出来，是吧？原来是什么样子，现在也是怎么样子，要把它讲清楚，这是第第二点。

第三三重一大的第三点就是20监事会履职不到位，2021年第六次到第十四次均无和董事会宣读监事会人员类型，这个是不是就跟前面没有拜还没有拜，备至我们这个叫社会主席？是的是吧？也要在整改报告的时候要比其实很清楚，是吧？为什么存在？第四点就是会议材料不规范，这几套办公室的一些总经理办公会会议纪要或缺失觉或缺失决策领导签字确认。

他这个以前哪怕是从北投到我们这里，都是总经理这一层，他是不在决议上签字。

我现在我们按照集团的要求也进行整改这个，会议纪要我记得按照从从公文的角度来讲是不需要签字，是吧为了不需要盖章，但是要决策领导签字签字确认这个事，你们再看一下，再研究一下。

再一个就是问问小使用审议决定的讨论和资源是吧？你们再回去再看我们董事会，经营班子会党委会哪一层是审议的，哪一层是决定的，对吧？哪一城市捣乱的，它是有分层的，决策层是可能要决定的，对吧？我们在前置的话报党委会，党委前置，党委研究以后同意提交董事会进行决定，对不对？或者是总经理办公室办公会决定，是吧？因为它不属于党委会决定的事项，他是讨论9月份的前置而已，它的权限是这样，对你们要认真的去研究这个事。

这个是第一大类。

第二大类就是落实全面从严治党，责任不够不够实，作风建设有待加强，这一块涉及到办公室就是在二第二点，工作作风不够扎实，这一块的话涉及到一个总经理办公会资料存在，与会人员签到不齐，部分议题材料缺失，会议纪要日期有误，会议通知与会议记录所列议题不一致，这个严重这说明了什么问题？

我们工作不认真不负责对吧？比如现在我们在会上进来有这么一个情况，那么议题有修改的，那及时修改，要不然过了以后就会你过后以后你再来收拾了，可能就会忘记了，他就会有出入是吧？

所以为什么我们讲到一些议题，就必须要在召开会议之前要提交议题审查，它的意义就在这里。

异地审查经过领导的审批以后，它的标题是不是要修改内容，但是跟内容是不相符对吧？用词是不是加大，但是通过审查这一关来进行修改修订，最后才形成不应该解这个议题，所以它是有相关联的，所以说在这一块必须要重视起来。

所以对这一块来讲是比较低级的一个错误，这个是一点，这个是第二类。

第三类的话，第三类是贯彻新时代党的组织路线有欠缺的问题，涉及到这里这一块的话是没有涉及到我们办提到我们办公室的相关的业务。

那么第四类内部控制管控工作不到位，重点领域和关键环节存在风险隐患，提到了一个制度建设有待加强，这一点，就是制度规定不统一，比如说提出我们服务投资管理办法修订，没有按照总经理办公会议议事规则的要求，将重大投资方案纳入总经理办公室和办公会审议范围，这说明什么？

最后我们大家对我们议事规则不熟悉，不掌握是吧？在列在安排会议的时候就没有把他列进去。现在这一点回去还要加强学习。

第二点就是涉及到资金管资金资产管控不到不到位这点。那么涉及到办公室的固定资产管理略显松弛，指出大唐服务区两台空调没有沾沾边固定资产，标签办公室办公电脑使用的人人发生变化，没有按管理流程规定及时更新的资产管理信息，所以这个是工作，我们的制度里面都有明确的规定，为什么我们按照这去做，这是我们执行的性的问题。

这个是第二点两项相关的问题就是招标了，这些招标的，那么既然你招标工作是在办公室，那么要履行你办办公室管照监管，不是讲我放在这里放安个名堂在那里不要紧，就说既然按照那里你归口对不对？你要把它管起来嗯，履职起来，不是讲我随便给你一个职能，具体的人也在操作，跟我的话不等。

所以这两项宣传工作，二第二点就是合同管理工作较为薄弱，指出就是第就是有的合同未按审批权限上报集团审批，有的合同时间签订时间跟业务开展的时间的矛盾，这也是非常多，为什么出现这个问题？

我们在审查合同的时候，环节没有认真细致，是吧？这种底线还是我们责任制的问题，在作为办公室负责人必须要督促具体的工作调查是吧？履职尽责，既然你负责这块工作，你必须要认认真真的把关，要不然出现漏洞出现问题，倒推责任应该是不是很严重了是吧？因为造成重大的损失，是巡查对办公室相关业务指出的一些存在的问题。

第二，我还想听一下对这8类的问题，2个相关工作的问题，你作为负责人的角度，你对这些问题有什么一些认识，对有什么认识你也谈谈。首先这8项工作确实是存在这样的短板，办公室是照单全收，主要是经常是以日常工作忙或者说是事情繁杂为由，经常没有做到事事都去详细的去审查，和各位城市的工作确实也有一定的责任的。

另外有一些因为他巡查的也是以前到现在的一些积累下来的一些问题，可能有一些还是我可能做办公室主任的时候就已经存在了事情，所以然后也是及时整改到要按照我们巡查整改这个时间点逐项落实下来。特别是对于三重五大这一块涉及到公司，而且是管理层核心的一些审议的事项，这个是一定要再细致工作，那是不能都拉下来。

另外就是制度建设这一块也是需要跟进，因为他制度只有越来越多越来越细，这样就有可能会出现相互打架或者相互没有照顾的到的地方，这个也是今后要注意的一个问题。

另外一个大的整体来说就是要提升所有工作人员的工作的责任心，只有有责任心，在这些问题都不是问题，都能够很好的解决。

刚才你谈到我们对这个问题发生的存在着的问题的一些看法，找的也整，但我作为分管领导来，我认为第一个首先是我们第一位在我们办公室，为啥他的职能位置非常关键，是吧？

可以讲是一个公司的审计通知，那么如何充分发挥办公室的作用起来，需要大家共同去努力，担当起责任来，更何况文化公司还担任还担当，有好几项使用，有法律审计，对不对？合同是吧？这些相关的一个职能，这就是更加重视，责任更加重大。

在我们的人员可以讲算来算起来，现在目前来说配置以来基本上也都是会讲忠实忠诚的，我们这个责任去树立，作为负责人要加强对教育传导压力，主要是第二个就是业务不熟，忙，整天在忙着一些事务性的东西，没有很认真的去研究专业相关的业务。

这次要利用巡查整改这个机会，让大家要各司其职，对自己管好的负责的一些业务要认认真真去对待，履职尽责，自己履什么职尽什么责都搞不清楚，那行不行？

我们业务层面要把第三点就是执行力有问题，为什么我们的一些布置下去的工作拖拖拉拉，对吧？这是有一些发生积极性的就错误了，是吧？你制度执行不到位对不对？那么我们规定要规章制度会要求怎么做，里面很明确对不对？我们执行不到位首先是前面跟前面有关系，你没有学好，业务没有掌握是吧？在执行以来肯定就不到位，这个是连锁，所以执行力一样，加强啊。

四第四个就是作风不扎实，按照我们来看，我们的人也在那里，到底我们工作饱和没有，不要我们整天来讲我这个忙得很，到底忙什么，已经做了什么，我们就要进行对各个岗位的工作进行分工合理的安排，不要作为车险，对吧？

所以这个是暴露出来，包括我们现在车辆对吧很细，职场和管理方方面面这里面的事情怎么力度转要细，在办公室这一块，在一个责任心加强，第二个要心细，第三要反应要快不要慢，你慢一拍你就跟不上了，那么多政务性的事务性的临时性的一些工作，经常有，所以对我们的一些工作会造成的一些对冲或者影响，所以在这个方面要掌握办公室的工作的规律，把了一些动筹安排这些严格要求，所以这个是对存在问题提出的，这个是指出我的一些看法。

当然了作为分管领导，我也没办法，我也没有管到位，这个是我领导该负的责任，对吧？作为部门负责人也是直接责任，所以我们分层的要领领责，我们下一步该怎么去抓，我们要必须要整整来推动。这个是第二个点。

第二点。第三就是我谈谈一下对下一步对办公室对整改这么一个落实整改一个意见要求。首先要高度重视这次巡视整改反馈意见报告已经印发，我们公司党委制定印发了整改清单，等我们马上组织办公室所有人员对这个报告进行学习，进行传达，进行责任分解，逐条逐条去处理的，找出原因，问题在哪里，谁的责任下步，怎么去整改，落实到具体的岗位，具体的人生，所以必须要高度重视一下。

第二个就要履行好一一岗双责，这个大道理就是讲，但是我们必须要讲的，平时多教育我们的员工，我们要严管厚爱，再多提醒，不要大家都抱着一个老好人的态度，那么你如果都是这种状况，就会整个部门就会带来一个大家都是前挂，难后挂后，当前过后是吧？

有思想疑虑，实际上为了工作做好，而且把它挂在台面上来讲，是吧？我相信大家都是很明理很明道理的。

第三要回去以后要责成每一个人对照清单，啊嗯、对照清单，一下这样没有组成，把这里面工作起来，你们每个部门都要有自己的，一个详细的清单，到那时候整改报告要上访，那么每一个人你完成了就要要按照这个情况去做，这样我就讲这么几点希望嗯回去以后，我们及时马上着手开展工作。

要在规定时间11月4号5月3号，集团按照我们这要求的10月31号晚上回去赶紧抓这个事情。还有其他对我们召开民主生活会还有什么意见或者建议，或者对公司今后工作还有什么一些好的想法是行。再搞一个例。看一下当时加价好吗？还要具体另外。