来源：莫妮识财整理
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1 合时代
9月28日，福田警方最新通报称：
1、经过前期侦查，警方发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”目前已合并侦查。
2、警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查，现已查封一批涉案房产，冻结17个涉案的银行账户并调取相关流水，其他涉案资产仍在进一步追查中。同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。
3、通过对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人，警方已开展境外追逃。
4、关于“合时代”公司历次股权变更事实进行调查，警方也在进一步核实股权收购和股权变更的情况。
2 钱袋网
9月28日，福田警方最新通报显示，
1、“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款，并有“自融”行为，现获犯罪嫌疑人5名；
2、警方已将查明的20余个涉案账户冻结，冻结资金1100万元，并调取了相关银行交易记录；
3、依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押)，扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆，查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套，其他涉案资产仍在进一步追查中；
4、警方已获取平台电子数据，并聘请司法鉴定和司法审计开展数据核查工作。
3 金银猫：立案逮捕
9月28日，上海市公安局浦东分局通报：
1、金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。
2、初步追缴涉案资金约4000万元，并全力追查其余涉案资产。
4 钱爸爸
9月28日，福田警方最新通报：
1、钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕，高管赵某扬被警方取保候审，案件正在进一步深挖扩线中；
2、警方已掌握涉案帐号250余个，现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析，查明涉案资金去向。
3、警方对平台部分借款人及渠道方进行约谈，加快平台出借款回款速度。
5 邑民金融：犯罪嫌疑人抓捕归案
9月28日，上海市公安局松江分局通报称：
1、9月12日，涉嫌非法吸收公众存款罪的平台法定代表人顾某某，主要犯罪嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。
2、目前，平台法定代表人顾某某、主要犯罪嫌疑人赖某某以及犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。
6 饭饭金服：立案侦查
9月27日，嘉兴市公安局南湖区分局正式对饭饭金服进行立案侦查，通报称：饭饭金服涉嫌非法集资，并对其股东张碧粉、高管汪凯、陈良等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。
7 小猪理财
9月23日，南昌公安通报称：对“小猪理财”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通报显示，公安机关已对该公司实际控制人游某某（男， 31岁）等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施，并全力开展案件侦办和追缴赃款等工作。
8 小零钱：立案侦查
9月22日，深圳市福田分局通报：
1、“小零钱”因涉嫌非法吸收公众存款，现立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。
2、9月27日，警方已经请有鉴定资质的公司对“小零钱”平台服务器数据进行提取，相关数据正在进一步统计中。
9 善林金融：周伯云被捕，已追回现金15亿
9月20日，上海市公安局浦东分局通报：
1、法定代表人周伯云等12人因涉嫌集资诈骗罪被移送至上海市浦东新区人民检察院审查起诉，另外41名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察院起诉；
2、警方已经初步追回了现金15亿元，并且查封冻结了善林金融相关的银行账户，房产等资产，追赃工作正在进行当中。据悉，截止至善林金融案发，平台未兑付的投资者本金共计213亿元；
3、涉案资金正在审计中
10 国阳财富：一审刑事判决
9月20日，裁判文书网更新的刑事裁判文书显示：
7月19日，上海市虹口去人民法院对温征、张某等非法吸收公众存款一案做出一审刑事判决：国阳财富投资管理有限公司法人温征被判处有期徒刑七年，并处罚人民币三十万元。
据了解，2017年8月29日，国阳财富投资管理有限公司旗下P2P平台国阳财富发表暂停运营的公告。2017年9月23日，国阳财富被查封，近10名员工被刑拘。
11 和融天下：立案侦查
9月18日，台州市公安局椒江分局通报：
李翱穹于2012年在台州设立台州翱晟投资有限公司，并于2014年以该公司为依托，未经有关部门批准在网上设立“和融天下”融资平台，向社会大众非法吸收资金。目前，椒江公安已对此立案侦查。
据悉，和融天下官网已经变成杏耀娱乐千家科技平台有限公司主页。企查查显示，和融天下的运营主体台州翱晟投资有限公司已于2018年9月6日被列为失信被执行人。
12 无忧微贷：立案侦查
1、9月5日，“无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款，福田警方已对其立案侦查，现确定犯罪嫌疑人9名，并已采取相应措施。
2、目前，警方已经获取该平台电子数据，并调取相关交易数据，下一步将调取相关账户交易记录，追查犯罪嫌疑人涉案资产。
截止到9月28日，公安机关对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记的 平台一共110家，这110家平台的投资人可以在网上进行登记。
其中，有14家平台的资料不足，希望有相关信息和线索的投友可以跟莫妮一起补充完整。
还有几家标注“红色问号”的平台，熟悉的投友可以在下方留言区进行留言，莫妮后续会补充完整。
以上平台的投资人可以登录网站进行登记
登记平台：非法集资案件投资人信息登记平台
网址：
http://ecidcwc.mps.gov.cn/port/index
莫妮公众号：莫妮识财（ID：monishicai）
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