说明：本文首发于币乎平台，https://m.bihu.com/article/316967 ；总共分为A、B两期。今整理后合并为一篇文章发布于此。
A篇
本文摘要：
本期扒一扒的对象是EOS，不过这次是针对EOS众筹所获得的ETH的转出记录进行追踪和分析，扒一扒到底EOS官方筹集的几百万ETH流向了哪儿。之前其实已有很多文章披露某次或者多次的提币记录，大致结论基本上都认为EOS官方提币后转入到交易平台抛售，但是具体抛售的数量、流向分布确并不详细；本文希望进一步地进行追踪和分析。
正文
1、EOS官方众筹获得的ETH总量
EOS的众筹方式可以称为奇葩、变态；目前到底筹集了多少ETH，想必也是大家都想知道的。此次我将从ETH的提币记录倒推，统计至今（2018.4.27）到底共筹集了多少ETH量。
首先，需要了解，eos的众筹均在同一eth地址，官方称其为EOSCrowdsale；在该地址筹集到eth后会将相应的eth先提币至另一eth地址，官方称其为EOS-Owner；并且，从EOSCrowdsale提币至EOS-Owner均为内部转币操作，因此可以非常方便得统计所有的提币记录；然后取出所有提币记录，并进行累加即可。提币记录连接。不方便看的，部分截图如下：
然后，将所有的转币记录复制到excel中，然后去除出杂项后将所有提币量相加即可获得总的提币量：求和结果为5419296 ETH；另外，再加上目前众筹地址里还剩余21万左右，因此截止2018.4.27日总计共众筹了接近563万的ETH！
另外，根据提币的时间记录，进一步制作提币时间图，可以看看官方在何时进行了多少提币操作。如下：
从上图可见，除第一次提币超过60万ETH外，官方在前期基本上为多次少量提币，直到2018.2月开始才是少次大量的进行提币；总的提币量超过540万ETH。实际上官方一直都在提币，只不过以前为多次少量，没有引起较大关注而已；最近几次为少次大量，因此引起了较大关注和恐慌。
2、提取的ETH的第一层次转币分布情况
从EOSCrowdsale提出的eth首先为全部进入了EOS-Owner，之后才通过EOS-Owner地址分发到其他地址。为了弄明白到底分发到了那些地址，因此统计了所有从EOS-Owner地址转出的记录；经过统计后获得如下表：
为了方便下文说明，将上面的地址进行了编号，具体参照备注一栏。另外，此处补充一点，因为上图采用的是图片，不方便查看各个地址；如果有想查看相应地址记录的，可以直接在以太坊浏览器上通过输入每个地址的前几位后即可唯一确认地址。例如输入第一个地址的前9位“0xa72dc46”后即可自动获得唯一地址：如下图
另外，EOS官方的转账方式都是内部转账，当进入到地址的转币记录后，还需要切换到内部转账记录才能看到eth记录；如下图：
PS.这里再多说一句，如果不想让别人知道你的钱包地址，最好不要透露自己钱包地址的前几位数。（一般前6-10位数就可以唯一确认一个钱包地址了！）
这样一来，通过统计我们可以清楚的看到官方将其中的约501万eth分别转到了15个地址，同时在了EOS-Owner内还保留有大约40.6万eth未转出。为了更加清楚明了，具体又转币情况绘制呈如下流程图：
通过对15个地址逐个查看、分析，发现了上面的地址15（即0xfba4ee9....）实际为Bitfinex交易平台的子地址，也就是EOS官方在Bitfinex交易平台上的充值地址；向该地址充值的所有eth都会直接转入到Bitfinex的官方钱包里面。进一步也就是说，EOS官方只要向该地址15转入ETH，实际上即是转至Bitfinex交易平台；当然，具体是转去套现、还是拉盘EOS或者其它用处则不得而知了。
总结：至此可以初步明确，eos官方将所有提取的eth在第一层次的转币过程中，主要分配给了14个关联地址，而直接转入至交易平台的量只有11个eth，因此表面上看似可以忽略不计。不过不要高兴得太早了！到此为止，如果感兴趣的去看看地址15内的充值记录就会有惊人的发现；当然，后面文章中的进一步分析都会追查到这些记录，在这里我就先不具体展开了。
接下来的文章中我会进一步展开对除了地址15外的其它地址1-14地址进一步追踪、统计和分析，以发现第二层次的转币情况；因为通过逐个查看发现地址1-14似乎均为eos官方的关联地址，因此通过统计地址1-14内的ETH流向即可在第二层次上了节官方的使用情况；并且可以进一步明确转至地址1-14内的eth到底又流向了何处。
B篇
摘要：
文接上回，本期是上一期【想知道EOS众筹的ETH到底花到了哪儿吗？！（A）】的续集，对象是EOS，针对EOS众筹所获得的ETH的转出记录进行追踪和分析，扒一扒到底EOS官方筹集的几百万ETH流向了哪儿。没看过前一期的可以移步先看一下。
正文
先说个情况：此次追踪重新对所有数据进行了收集，收集时间是2018.5.6日，在收集过程中发现EOS官方又从EOS-Owner提币了20000个eth出去。因此，此次提币后的最新统计结果如下：
接下本篇将会进一步展开对除了地址15外的其它地址1-14地址进一步追踪、统计和分析，以发现第二层次的转币情况以进一步明确转至地址1-14内的eth到底又流向了何处。第二层次的转币共从地址1-14等14个地址向外转出480万eth；目前还剩余约24万个eth。
1、地址1-14转出分布
注明：为了便于统计和说明，我们将地址1-14称为第一层次转币地址，而将地址15-56称为第二层次转币地址；另外注意地址15本身为Bitfinex的子地址。
通过收集地址1-14的所有转出记录，然后将所有转出记录统计在一起，发现从地址1-14总计共向44个地址转出过eth；并且在44个地址中有两个地址是第一层转币地址，分别是地址2和地址7，也就是在地址1-14的转出记录中有内部之间的转币记录；这些内部转币记录会对后面的统计结果产生一定的误差，提请注意，后文也会提到。不过内部转币记录并不会对最终流入其它第二层次转币地址的eth量是没有影响的。
这样一来在第二层次转币过程中共产生了41个新地址，加上地址15后就有42个第二层次地址。并且由于个别第一层地址是分别向多个第二层第地址转币的，因此统计结果非常复杂；这里也只能截图给大家看看而已：能看懂多少算多少吧。
上图可能在实际浏览时可能根本看不清楚，我也不知道有什么更好的办法；如果非常想了解这些数据的，可以加我微信（ipchenrenping）索取。下文会进一步对数据进行统计，因此如果只想知道最终结果的，可以忽略不计。
上图中的一些看图说明：首先最左侧一列的地址为第二层第地址，中间顶部地址为第一层第地址，中间的数据为从第一层次地址向对应的第二层次地址的转币数量累计；若同一列数据中有多个数据，则说明这一列对应的那个第一层次地址是向多个第二层次地址都有转币行为。右侧为一些后续的统计数据，其中包括第二层次地址内现有的eth量，以及已使用eth量，下段会进一步进行处理分析。
2、地址15-56的收币量以及使用情况。
为了弄清楚第二层次转币地址的收币量以及使用情况等，我查看了所有42个相应地址的数据，收集了这些地址目前（2018.5.6）的eth持有量，以及进一步对数据进行了分析处理；获得如下图：
上图可以看出，其实在42个第二层次地址中有大部分是交易平台的地址（实际是平台的子地址，也就是交易平台给用户的充值地址，这里我就不详细介绍了）、其余则为关联地址，而所谓关联地址指的是该地址可能是EOS官方的相关地址，因为我对该地址初步判断其不是一个交易平台地址，而且这些地址通常会有较多不定向的转出、转入记录，说明是有人为在使用这些地址，因此只能初步判断其为EOS官方的关联地址。
另外，通过大致的浏览，实际上进入关联地址的ETH大部分也是被使用了的，并且部分也是最终进入了交易平台，只不过这些记录涉及到第三层次的转币情况，目前我真的没有时间再对第三层次转币记录进一步展开统计和分析，因为涉及的地址、记录可能真的太多、太复杂了！实在有点伤不起；如果有必要，后面我在看看能不能对个别主要的关联地址进行一些分析和统计，看看这些主要的关联地址的ETH流向情况，具体真的要看心情了。
从上面的数据统计来看，42个第二层次地址共计接收了来自第一层次地址的487万ETH，目前只留存有4.4万ETH，共计使用了大约483万ETH。（说明一下：这里所说的使用了483万ETH只是针对第二层次地址而言被使用了，即从第二层次地址被转出了483万ETH，这483万ETH并非表明EOS官方已经真实地完全使用了这么多！一方面在这483万里面有大约20万时循环了一遍的，其次，还有部分应该是转移并保存在第三层次地址里面。不过我个人还是猜测这483万中绝大部分最终还是被使用了，部分可能参与了其它项目众筹，而其余大部分应该也是最终进入了交易平台！不用怀疑，我一般都很准的，哈哈哈）。
另外，补充一点想要查看这些地址网页记录的，由于上面为截图，因此没有连接，具体可参照我在上一篇文中的提到的方法进行查看。我截图如下：
3、在第二层次转币中到底有多少ETH直接地流向了交易平台
上面的图中已经可以明显的看出，其实很多第二层次的地址都是交易平台的相关地址，因此为了弄清楚到底有多少直接进入了交易平台，进一步对其进行了统计，将同一交易平台的数据进行累加获得如下图结果：
上图可以看出，有超过268万ETH首先直接进入了关联地址里面，其余的则分别进入了Bitfinex、Binance、Kraken和Bittrex里面，总量超过210万ETH被直接转入到了交易平台（想象一下，如果按照目前大约5000￥的价格，这个量超过100亿人民币了！）。另外，也可以看出，这其中有绝大部分直接进入了Bitfinex里面，大约200万ETH；可见EOS官方还是很喜欢Bitfinex平台的。
另外，再次强调一下，进入关联地址里的268万ETH很有可能大部分也最终进入到了交易平台！哈哈哈。
[if !supportLists]4、[endif]补充说明
细心的朋友可能已经发现，在分析第一层次的转币记录过程中提到从第一层次地址转出了479万ETH，并且还有大约11万是内部转账，及实际上从第一层次地址转至第二层次地址的量大约只有468万ETH。但是在统计第二层次地址的收币记录时确统计出了接收量大约为487万；这中间大约相差了20万左右的ETH量。导致这个原因其实这是因为第二次层次地址中除了从第一层次地址接收ETH外，也有少量从别的地方接收ETH，其中主要是从Bitfinex平台的提币；在上面的统计中我故意取消了这些转入记录，因为这些记录不是来自于第一层次地址，及不是EOS官方第一次使用ETH！我这里单独将这些额外的转入记录进行了统计，共计接收量大约为25万ETH，其中还有少量内部转账，所以比较复杂，久不展开了，因为大概可以弥补主要的误差，所以各位知晓一下即可。第二层次的额外接收量如下图：
至此，本文分析可能就要结束了，确实工作量有点大，而且分析到现在，最终的结果我还是大致总结如下：
截止2018.4.27，EOS官方共计众筹了超过560万ETH；截止2018.5.6，其中有约480万ETH已经被转出使用，使用的480万ETH中又包括直接转移至交易平台的约210万ETH，另外的约270万ETH被进一步分散使用，不过猜测大部分也进入到了交易平台，另外可能有部分用于参与其它项目。
再多说一句，因为上文已经找出了EOS官方的56个相关地址，如果各位感兴趣可以进一步去查看着56个地址相关记录信息，相信你会有更多的发现，比如你可以知道EOS官方到底还持有其它哪些token，然后你可以考虑要不要跟随（毕竟跟着大庄走喝点汤也好啊！），哈哈哈。
本篇完，本文未完待续
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