2019年7月18日——鹿泉支行
今日第四检查组全体成员入场【鹿泉】支行，入场后，检查小组传达省行检查要求及今日检查计划，支行积极配合，依据检查清单，精心安排检查路线，并派专人全程陪同检查。今日检查小组兵分三路，第一小分队驻点支行，二、三分队前去各家助农点。经检查，鹿泉支行及被查助农点整体情况良好，业务操作较为规范。
入场鹿泉支行
【支行层面】：档案管理井然有序，各种资料的项目要素填写清晰，登记完整；开卡发卡环节业务操作流程规范，风险防控到位，各岗位签字及复核履职到位，激活照片保存完整、有序；长期未领卡专人保管，销卡手续完备；POS凭条分月整理，复印清晰，保管妥善；例会记录和巡检记录纸质版登记完整，频率达标，电子版按照网点、年份、月份有序整理，条理清楚。
鹿泉支行
【服务点层面】：整体情况良好，各业务环节能够较好的符合操作规范，其中【北许营村】自费购置日常生活用品，用于回馈广大村民，从而提升自身业绩。
但也存在部分网点交易登记簿要素登记不全，以及交易POS凭条由客户本人签字，交易登记簿却由管理员代签字的现象。
北许营村自置生活用品
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