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12月1日，中国证券投资基金业协会公示了第十七批失联私募机构，深圳前海旗隆基金管理有限公司榜上有名。日前，基金业协会自律核查工作中发现前海旗隆等17家拟失联机构。
禅院君的话
距离该消息出来已经过了一周。市场又一次炸开，因为截至目前，确定失联的纳入失联机构名单的私募基金公司已经达到303家，在市场相关消息或是马后炮式的解读信息满天飞的同时，关于扒开这些失联机构背后的秘密并给予投资者警示的信息却甚少，所以禅院君今天和大家聊聊这些失联机构背后的故事，希望能够提醒投资者们在进行投资的时候擦亮慧眼，你们都需要的防坑秘籍我呕心沥血的给你们整理出来了，希望看到的投资者动手转发，分享到朋友圈，惠及更多投资者。
案例一：东方财星在基协会眼皮子底下传销卷款17亿余元
东方财星在基协会眼皮子底下传销卷款17亿余元
东方财星，即北京东方财星国际资本管理有限公司。是基金业协会公布的第十六批拟失联机构之一。在基金业协会公布第十七批拟失联机构名单中也出现了该公司，不过是以这样的形式出现的。
带头点名！东方星财是一个当下典型的“新型”传销机构，但是实际上对于有经验的投资者来说，他们的伎俩是很容易被拆穿的。
东方星财的商业模式：打着私募的名义，以投资各种实体项目的名义，收取高额的入会费、发展大量会员，骗取财物，并采取了层层返利的发展模式，扩大人群。
从协会的备案登记信息来看，北京东方财星国际资本管理有限公司成立于2010年8月12日，备案于2014年4月23日，属于私募股权、创业投资基金管理人。注册资本金1亿元人民币，实缴比例为30%。（看过我之前分析理财项目文章的读者都知道，了解清楚拟投项目相关主体的背景资质很重要，这一点上看该公司是属于正规的私募投资机构）
2016年5月，东方财星及其主要人员因组织传销活动被贵州黔东南州公安机关立案侦查。2016年6月20日，CCTV13新闻直播间专题曝光其传销案件。2017年1月至2月，东方财星4次被列入中国执行信息公开网失信被执行人名录。（2016年5月份开始，该公司因涉嫌传销被查，相关风险集中爆发，相信之后正常人都不会再被这样的公司蒙骗，但是在2016年5月以前，受害投资者们还做着暴富的美梦。所以我们假设回到2016年5月之前，我们以投资者的身份去看这家公司，去判断是否投资他们所说的项目。）
马少华任东方财星法定代表人、总经理，但目前并不具备基金从业资格，另一位高管李哲慧也没有从业资格。旗下备案私募产品“北京国宏金桥财星创业投资中心”。值得注意的是，该公司被列入异常机构，原因是没有按要求提供法律意见书、进行产品更新或重大事项更新累积2次及以上，且没有按要求提交经审计的年度财务报告。（这里出现疑点情况会让我果断的放弃以后可能的对该公司产品的投资决策：1、实控人和重要高管不具备基金从业资格；2、备案资料不齐全；3、产品信息没有更新；4、未提交经审计的年度财务报告）
2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。（要知道根据私募基金的法律法规，合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元、不得以公开方式向不特定对象宣传、投资者累计不能超过200人等。这里3万就可以投资，一个项目的投资者达到上千人，而且该公司从头到尾备案的私募产品其实也就一只。）
到这里，依旧有人相信东方星财创造的美好愿景。因为他们说的每一个项目确确实实存在，事实上这些项目怎么样呢？据央视网报道，警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；因为所以咖啡直营店并未产生收益，日常收入仅够维持店内开支，员工工资也未能保障，靠东方财星公司拨款维持；国宏新能源车共生产3214辆，销售1891辆。而且，已经销售的国宏汽车，已查明有一半以上是使用会员的会费，以马某某控制的公司名义购买。（以上都是警方的事后调查，然而在事前，受到周边环境的影响投资人往往难以发现疑点。在这里我教各位投资者的一个最简单的方法是尽量投资上市公司关联的理财项目。因为他们的信息相对公开透明，且面对的监管更加严格，当然并不是所有的这类项目都很安全，还需要考虑其他因素，不过这个简单的思路可以参考。）
警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。警方表示，在某展会上，马某某曾让手下用自己的公司与中科泰能签订采购协议，左手倒右手，虚构业绩。（这里提醒诸位的是：善用天眼查等企业信息查询系统，你会有很多发现。）
市场上的案例不少，但是禅院君希望大家引起重视，不要完全被投顾们的信息干扰，需要有自己的主见。
如何在未来十年保护你的财产，已经是高净值人士的都会考虑的问题，所以投资者们也需要不断学习。
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