对于档案馆大家都不陌生，但你听过传销组织内部档案吗？在最近的一场民间资金互助合作理财传销案的现场，西安经开警方清剿时发现：该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案，俨然是一个“秘密档案馆”，每一个房间十多平方米大，靠墙横向摆放着一排排大柜子，每个大柜子分5层，每一层密密麻麻存放着一个又一个的蓝色档案盒子，那场面，相当于大型超市的货架。“每一个蓝色档案夹比A4纸稍微大一点，”公安局经侦大队队长说：“如果将查获的6000多份档案按照一个一个的叠加，知道有多高吗？足足30多米，有10多层楼高！”
档案里所有信息全部是实名制，从上线到下线到高层的管家C1（家长），最后到最高层C2，一律采取的是实名制度。”根据档案内容，专案组发现，里面有上下线和高层三方或与最高层四方的签名、身份证复印件、联系电话等等实名信息，“不亚于一个正规的人事信息档案管理馆。”
每一个蓝色档案夹里面，首先保管的是一份《严正声明》。档案里接着是20至30份传销人员的信息资料、推荐人（上线）、投资人（下线新成员）和家长C1以及最高层C2等三方或四方人员承诺协议书，以及三方或四方人员的身份证复印件、民间资金互助合作保证金协议书，并有3个附件。每一份档案里协议书后均有3个附件，分别是管家（家长）C1、传销组织最高层C2和资金方（即传销成员）等3人单独出具书面的合作承诺协议书、资金互助合作保证金返还流程书。
在《民间资金互助合作保证金协议书》里，首页就是红色字体印刷的统一制式的《严正声明》。他们嫁接国家战略，混淆视听，断章取义，打着“共享经济”、“投资理财”、“互助养老”、“民间资金互助合作”等幌子，诱骗社会公众“投资”参与。这些内容对于许多人而言具有极大的欺骗性、蒙蔽性，给人造成一种貌似遵纪守法的正规民间平台的模样，引诱不知情者参与。这是第一个特点。
第二个特点是，抓住了人们急于投资理财、梦想暴富、不劳而获的弱点心理，从而引诱吸引更多人参与。
第三个特点是，强调“投资理财进出自由”，不限制人身自由和资金自由，保障投资人即下线人员的利益。明确规定大盘和小盘自由退出时的金额分配。这样做，打消了许多人投资理财血本无归的顾虑，造成这是一个合法有保证的理财项目的错觉，这其实也是他们在宣讲和拓展训练中的一种“洗脑”方式。
第四个特点，是在档案里的各个协议承诺书中，不仅印制有统一的公司“LOGO”，还印制精美的“防伪标志”。
第五个特点，就是建立多个专业的传销人员档案室，档案由具备专业管理知识的组织领导传销的高层人员祝恒明等人专门“义务”管理归档。每一个蓝色档案夹井井有条，内容十分规范。这就给新下线在考察项目时“洗脑”，展示强大的“说服力”。
第六个特点，运用“庄家轮流做，有钱大家赚”的欺骗模式，吸引刺激更多人员积极发展下线。C1是管家，C2就是达到金字塔最顶端的受益者，但是随着人员扩展，当C1晋升变成C2时，C1原来的上级C2就会被顶出局。如果原来的C2要继续参与传销非法活动，就重新投资成为发展层最低级新的下线，依次循环发展。
就这个案件而言，德家提醒大家投资理财时必须擦亮眼睛，一定要谨慎谨慎再谨慎，避免陷入传销之中。一旦吃不准，不要盲目投资，否则，极有可能血本无归，也可能触犯法律法规。其次，在当前经济飞速发展，各类投资理财项目真假难辨时，大家切忌盲从。
那么市民在投资理财时还应注意什么？德家希望大家谨记“无产品、无项目、无实体”的“三无”投资，一定要谨慎，不要跟风。任何有高回报的所谓投资理财，要拒绝加入。另外，任何采取拉人头方式进行的获利模式极有可能涉嫌传销非法活动，必须警惕，拒绝加入。
网友评论