在二零一八年一个平凡的日子，平凡的小编做着平凡的工作：逐个分析每天最大额的ETH交易。突然间，一笔转账引起了小编我的注意：
有三个钱包，各向同一个地址（哈希前7位0x7d159）转入了10,000ETH，而这个地址里的持币都转入了Gemini交易所。在此之前，这3w个ETH，在各自的“万币包”里待了272天。
什么样的情况下，人们会囤3万个币8个多月，生生扛过了10,000+rmb的高点，在均价不足3000元的时候出货呢？小编的第一直觉是：该不会有项目方资金解锁了要跑路？！
但毕竟小编币龄太浅，不足以做明确的判断，于是我求助了魔方团队里的小伙伴们。万万没想到，一路追查下去，竟被我们挖出了一张极其“有趣”的交易网。
不止3万，是囤了10万ETH的神秘人
追查开始。我们的第一个问题是：那三个囤币270+天的“万币包”，他们的钱是从哪里来的？
答：同一个合约分配的。而且，这个合约的下游有整整10个“万币包”。其中5个，已经分别在6月中和8月2号清零了。
对，你没看错，这个合约里曾经有100,000个ETH，它们是2017年的1月陆续转入的。当时ETH价格约￥60。
这笔价值600+万的资产，其来源非常集中。除了少量暂时无法识别的交易，其它金额均来自当时最大的ETH交易所Poloniex（P网）和Karken（K网）。
由于主要资金来源集中在两大交易所，而非其它个人钱包，因此我们认为这些资金变动不是私募、代投之类的操作。而且，这也不是Token Fund或者做市操盘的币圈机构，毕竟超过500天没有任何“钱生钱”的动作，这个不太符合机构投资的常理。那么，这应该是某个大户（个人或者非币圈的机构）在囤币。
线索至此，似乎是清楚了。这不就是一个低位囤ETH的大户，最近出了一半的币套现了嘛。
一定是信仰的崩塌吧！说不定很快剩下的5w也要被转出！
“等等！”分析老哥突然喊道：“我找到那个交易所前置钱包的另一半资金来源了！”
跑路的ETH还有10万？
就在小编拼命脑补大户套现3个亿的心路历程的时候，分析老哥悄悄锁定了那个接收了5w ETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。然后发现：
6月13-15号，它还接收了另外5个“万币包”的全部余额。
和神秘人A很像的是，这5w ETH也是2017年11月，通过合约转入的；而且，这个合约下也同样还有其它4个万元包。
二者间的异同在于：
神秘人A在17年1月攒了10w ETH，18年的6-8月将其中5w转进了Gemini，剩下5w还囤着；
神秘人B也在17年1月收到了10w ETH，也是18年的6月转了5w去Gemini。不过，他剩下的ETH没有囤着。
大约3w+被转入了另一个地址0x102a1，最后的1w+用来投资了其它Token、基金，甚至还给以太坊社区基金捐了几个Unicorn。Token的交易和对0x102a1的转账，都是在2017年3月份完成的。紧接着，进一步的追查显示，转入0x102a1的3w+ ETH，最终转入了交易所Karken。
总结一下：这两个人，在17年3月抛售了近3w+ ETH之后，在18年6-8月又将10w个ETH转入了双子星交易所。
那么好了，故事完整了，这根本就是两个大户一起在跑路吧！
一脸认真的老板：“emmmm，小方方，你知道比特币ETF那个事情么？”
我：“虽然是币圈新人，但这个还是知道的。”
老板：“那你就应该知道Gemini啊……这就是Winklevoss兄弟的交易所，就是他们发起了ETF申请。”
我：“！！！”
分析老哥：“而且我们还发现，两个神秘人的合约地址所用的合约，是曾经以太坊二号人物Gov Wood实现的钱包合约，用来帮助多个用户对某笔资金进行多重签名的，当中有些写法现在已经编译不过了。”
我：“！！！”
那么有没有可能，这两个钱包就是Winklevoss兄弟俩的账户？短期大额转账到Gemini，也许是需要更多ETH来兑换BTC支持ETF基金？或者就是场外交易量在上涨？又或者……
不过很快，分析老哥的新发现叫停了小编的脑洞。
钱到底从何处而来
神秘人A的钱是交易所提出来的，这个没毛病。那神秘人B呢？
追查之下，我们发现这10w ETH全部来自钱包0xb3b8a，时间是2017年1月10号。而钱包0xb3b8a的资金来源，集中在2016年7月底。除了3w来自P网，其余整整20w来自合约0xaa1a6。
2016年7月20日，就在那笔20w ETH的转账发生6天前，正是以太坊完成硬分叉，区块1920000诞生的日子。
转出那20w ETH的合约0xaa1a6，被标记为Replay Safe Split，是一个在硬分叉时防止ETH和ETC的重放攻击的安全分裂合约。也就是说，这笔钱，硬分叉之前就存在。
更进一步在ETC上的资金追查显示，在转入Replay Safe Split合约之前，2016年6月下旬有共计27w+ ETH的巨款由P网转出，存留在钱包0x83fbc，占当时以太坊总流通量的3‰，当时的ETH价格还不到￥100。
除了转入Replay合约的20w，剩余6w+ ETH（约￥600w）在此前用于投资了DAO。
最好和最坏的故事
一笔共计30w+ ETH的资金，从单价只有不足￥100的时候开始囤币，历经了DAO盗币、硬分叉、￥10,000高位，关联着最早支持ETC的交易所Poloniex（P网）、对欧元OTC最友好的交易所Karken（K网）和正在风口浪尖的证券型区块链交易所Gemini……
两年多后的今天，他是谁，是否最终完成出货，我们不得而知。但这个故事，已经有了许多种讲法：
故事一，信仰的崩塌：
一个持续投资ETH至少两年的大户，惯看涨跌终于在这一轮熊市对生态失望，离场转投BTC或干脆就套现走人了。
故事二，韭菜进场啦：
这些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情况。市场上放出比特币ETF的消息以后，更多投资者看好数字货币生态，大宗购入BTC或ETH。所以Gemini需要调集别处的资金，供给买入方。
故事三，暗黑的交易所：
如果提供原始资金的钱包0x83fbc，是属于P网高管的。那么联系P网曾在以太坊分叉后毫无预兆地开启ETC交易的事实，这可能是一次顺势而为的大额双花。毕竟，20w ETH在经过Replay合约后，会分裂成20w个ETH和20w个ETC。大庄一手控两盘，而散户只能愉快盲从，顺便帮大庄数钱。
当然，最有可能的是：没有故事。
毕竟Gemini是一个专注大宗交易撮合的交易所，它的交易形式更接近OTC，短期大宗买卖并不会直接影响币价。
也就是说，大户选择通过Gemini完成后续交易时，目的就是出货，而并不打算砸盘。兴许就只是一个普通的年轻人最近要结婚了，卖了ETH换套海滨别墅呢？
没说完的故事
其实这个故事还没有全部讲完。在整个资金流转的过程中，还有几个中间地址之间有着更复杂的转账操作。这部分内容因为未触及故事的主线，因此我们没再继续追踪了。但如果你有兴趣，不妨一起来研究这个神奇故事的支线剧情吧！
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