利用比特币洗钱 西警方破获一特大犯罪团伙

4月9日，西班牙国民警卫队抓获一特大洗钱犯罪团伙，11名嫌犯被捕，

137人接受调查。这伙犯罪嫌疑人分别向银行存入大量现金后，再在哥 伦

比亚取出，被警方发现后，又转向购买比特币，并先后通过174个银行账

户洗钱840万欧元。 

该团伙成员首先通过ING银行的自动存取款机，几乎每天都存入不到3000

欧元的现金（银行规定，超出3000欧元需要提供身份证明）。通过这种方

式，这伙人从西班牙转移出去500万欧元。哥伦比亚警方察觉并封锁了这

一洗钱渠道后，该团伙转而投向购买比特币这一更“安全和快捷”的洗钱

渠道，在西班牙用欧元购买比特币，再在哥伦比亚卖出，这样一买一卖，

成功将大量欧元转移到哥伦比亚。警方通过调查发现，所有现金均来自毒

品交易。

据报道，哥伦比亚是目前继中国和尼日利亚两国之后，世界上第三大比特

币交易国家，仅去年，比特币交易就增长1200倍，其中不乏犯罪分子通过

比特币洗钱所完成的交易。哥伦比亚警方获悉这种洗钱方式后，下达欧洲

通缉令，在西班牙警方合作下，抓捕11名犯罪嫌疑人，另有137人接受调

查。西警方表示，比特币已成为犯罪分子的新型洗钱渠道。