前言
今年以来，监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级。笔者近日调研时发现，在“严打”之下，部分虚拟货币、ICO交易由“地上”转入“地下”，另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。
今天某交易所的平台币在短短几天之内爆涨几十倍，官方宣称“上线半个月，交易量雄踞全球榜首，超过第二到第七名交易所的总和”。
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而采用同样模式的交易所越来越多的出现，小编不妨带大家来看一下非法数字货币交易平台内部的12种顶级骗局，恐怕要歇菜？
骗局一
创立一个交易所，承诺把绝大部分利润分配给韭菜，并且平台币发行速度和交易佣金正相关。
骗局二
.前期只发行极少的平台币，并且全部都在平台上，外面看不到究竟发行了多少代表，也看不到代币流转的情况。
骗局三
使用传统传XIAO式宣传法引来第一批韭菜，并提出邀请返佣制度。
骗局四
通过虚构交易的方式刷出大量交易量，产生手续费并分配给韭菜，创造一天4～8%回报率，一年超过1000%分红的“奇迹”，引得韭菜大肆传播。
骗局五
更多的韭菜进场，推高平台币价格。
骗局六
刷出更大的交易量，平台币价格上涨还没分红上涨的速度快。
骗局七
平台币价格继续疯涨。
骗局八
在这个过程中项目方卖出解锁的平台币，或干脆虚构出平台币卖掉，反正无法查证。
骗局九
交易量上涨赶不上平台币的释放速度，平台币分红收益开始下降，价格开始下降。
骗局十
平台币价格下降导致更多的平台币被释放，供应量提升从而价格进一步下挫。
骗局十一
价格下挫导致交易量下降，分红降低，平台币价格进一步下挫。
骗局十二
下挫到一定程度的时候，交易量萎缩，由于总发行量很少且只在单一市场交易，项目方很容易就可以控盘稳住价格。
另外，投资者参与数字货币、ICO等交易的通道和平台减少了很多，极大降低了数字货币、ICO等可能对我国金融体系带来的冲击和消极影响。
因此，平台借想“马甲”死灰复燃
尽管前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效，但在利益驱使下，某些平台通过披“马甲”绕道监管宽松国家等方式“死灰复燃”的动作仍不少。
正如央行上海总部指出，互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币交易服务；二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。
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多位知情人士表示，在严监管背景下，许多虚拟货币交易所选择披上“马甲”开展活动。以曾非常红火的交易平台“某币网”为例，自去年9月4日央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内虚拟货币交易所基本被清退，该平台高管限制离京，员工和办公场所搬至境外。
近期该平台悄然返回境内并使用新“马甲”，开展“法币交易”等被严令禁止的业务。中国证券报记者进入其网站后发现，被严令禁止的“法币交易”“杠杆交易”等赫然置顶，“新手交易送奖励”等广告位于页面正中间。
小编之前参加过二节视频课程，发现过一个套路，他们会先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况，然后以传统经济不行了作为转折，再将希望引向区块链和数字货币。一般，有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录。
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与此同时，讲师又不停地制造焦虑和希望，催促购买：“过了这个村就没这个店了，几天后想买都买不了。” “你们不用知道数字货币是什么，只要知道我是带你们赚钱的就行了” 这是金蟾老师告诉小 A 的原话。
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数字货币领域水很深，如果新手小白想要投资数字货币，想从事这方面长期发展的，小编建议还是先掌握数字货币交易平台里面的内部架构、以及如何买卖？如何交易等问题，因为有了币之后，需要进交易平台交易，如果你不懂得交易平台里面所有的流程和架构，很容易就会成为老手被割的韭菜，在2017年小编卖掉了所有的比特币，目前imtoken钱包里面还有几百枚BABC数字货币，这是小编之前在CoinBAB交易平台里面所拥有的币种，目前市场价格0.4，如果您感兴趣的话可以加小编微信13751144464我送您几十枚，您可以拿去练练手，熟练掌握！
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