香港金玉恒通公司成立于2012年8月9日，自称其集团总部位于英国伦敦，香港金玉恒通为其下属独资分公司，在全球范围内设有10多家海外办事处，并称其广泛投资于银行、房地产、烟草、黄金、股票、矿产、奢侈品等领域，总资产规模每年保持50%的增长率，目前已经管理的投资资金总额超过200亿英镑，如图1-1所示。
金玉恒通在2012年8月至2013年9月之间以日息1.5%、月息45%的高额回报招揽理财客户。在如此高额的利息诱惑下，相当多的投资者都投入了这个骗局。据初步统计，国内先后有两万多人投入了将近100亿元参与该“理财计划”。和大多数遭遇庞氏骗局的人一样，许多投资者刚开始都收到了真实的高额回报，但是随着资金规模越来越大，取现也越来越困难，直到2013年9月3日，金玉恒通突然关闭了其网站，将近两万投资者血本无归。许多试图通过法律或个人途径要回自己投资本金的投资者反而遭到了“死亡威胁”。
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