我的原创文章7⃣️《你被立案调查》～骗子

以下发生的事情是如实发生在今天下午4月18号下午15：25—16：00的电话诈骗案子，我把它写下来让更多的人知道骗子的行径方式

我的原创文章7⃣️《你被立案调查》～骗子 电话想起，拿起来一看，落属地是我们台州的，就没怎么想，接了，对方传过来是一位女性的声音

对方开口就说“你好，我们是某某县公安局的，请问，你是陈女士，陈某某吗？

主人公：“公安局的，找我，会是什么事？

“是的，我是，请问你是哪位？

女骗子：“我是某某县公安局的，受上海嘉定公安分局的联合配查，现在有一个通知公告发到了你的户口所在地的公安机关，你可能涉嫌参与一个经济犯罪案件，现在对你的情况做一个全面的了解情况

主人公：说实在话，我一听到这个，有点蒙了，公安机关，立案侦查，我一透彻纯洁的良民，怎么会和立案侦查扯上关系，所以，我直接问了，我想知道具体什么事情？
女骗子：你的身份证号是3310*************，姓名：陈某某，你有一个尾号为37**的交通银行卡，对吗

主人公：对，是的，是我本人信息

女骗子：事情是这样的，在今年的1月18号，你有在上海嘉定的一个交通银行开过户，尾号是65**,这个账户涉及到贪污和一些不正常的财务来往，现在我县公安机关正在和上海嘉定的公安机关立案侦察，同时有一位叫罗平的人，你是否认识，公安机关在他家里发现了很多身份证和银行卡，这里的很多身份证呢是有一些人送给他的，有些呢是从一些其他渠道弄来的，有一些非法的财务收支情况，而且告知说罗平曾经任职于我们县的交通银行，后来查证，我们县根本没有交通银行，请问你认

不认识这位叫做罗平的先生

主人公：说真的，当时我有点蒙，这段时间一直在看《人民的名义》，这事来的没有任何一点点心里准备，压根不认识罗平这么一人，但是最最最关键的事情是，的确我的个人身份证在一月份年前的时候挂失了，弄丢了，春节补办身份证的地方没有上班，今年基本出门没有，用不到身份证，一直没有回户口所在之地补办身份证，因为本身这张身份证七月份就要到期了，难道就这么凑巧真的落到了这个叫罗平的手上捡到了，做了违法的事，后来发现其实是骗子惯用的伎俩，所以心里就一个想法，反正我没办过什么涉法的事，按事实说话，配合调查

女骗子：那现在，我没需要对你进行一些资料的核对，同时我没这里是全程录音的

主人公：其实讲到这里，我对他的身份产生怀疑，所以，第一：她的电话的确是台州打过来的，但是打的是个人的移动电话，并非公安局电话，她是这样解释的，办案也会有私人的电话，疑点二:她的口音不像是我们台州的，和问话方式感觉不像是一个公安系统的人，逻辑思维不精密，但是，在但当时的环境下，我质疑了，并问了天台公安局的详细地址，也说对了，有质疑，还有就是她那边打电话的人好像特别多。好像全多在打电话，不免让人怀疑，现在想想，就是一个犯罪窝点，但没有想太多

女骗子：她问了我现在的所在地？现在工作在忙什么？

主人公：我如实回答了

女骗子：她说，你一定要配合我们侦查，这个案件上海嘉定公安局特别重视下午两个小时之后就要像什么查封了，一会我连线到上海嘉定公安局，会有一个黄警官给你核实情况，一定要配合好

主人公：说真的 ，我在想，一定好好配合
女骗子：重点来了，现在回想起来，真的是骗子，你近段时间有没有过不明资金的入账，或者其他的上万的金额的交易，为了确保你的账户做一个摸排，需要你全面配合
主人公：没有，没有，我一定配合调查，我要求直接和上海的嘉定公安局沟通，直接明了，早点弄明白事情前后情况

女骗子：好的，我现在给你直接连线上海嘉定公安局，连线过去了，很奇怪，好像没有什么嘟嘟声，连线成功后，我并没有先发生，而是等对方来开口

主人公：男骗子和我确认了一下信息，那边声音没有之前这么吵，但是同样对方的声音让我感觉不像是一个公安局司法检查的声音，我的疑虑继续增加

男骗子；我现在和你核实了一下情况，现在要做一个电话录音，你一定要确保手机满格充电，同时这份录音作为一个证明，证明你的个人信息是被不法分子盗用了的，

主人公：好的，我配合，但是我还是质疑他的身份，我问了他的名字，他的具体单位的固定电话，他告知我他叫黄成，公安局的警员编号是168258，其实这一切对方多是做足准备工作的，后面的提问让我的疑虑和警惕性增强了许多，开始的几个问题都还好

男骗子：你有没有把自己的身份证资料给到过你的朋友，，亲人或者其他渠道用过
主人公：没有
男骗子：你有没有在网上购买过一些产品或东西
主人公：这问题问的越来越不专业，我开始有点急了，回答是肯定有，接下来的关键问题来了，也是他们最想套牢的，想知道的答案，

男骗子：他问我，你有办过多少个银行的银行卡，里面目前有多少资金，你把每个银行的银行卡情况说明一下，我们查案要排除有没有可能会不会是是银行渠道的工作人员泄露了你的个人信息

主人公：说真的，问到这里的时候，我的警惕性提高了，开始强烈的质疑他的身份问题，咨询查问完全不专业，他给我提供的一个信息是一个叫罗平的男士，在1月18号在上海嘉定的一个交通银行用我的户口信息开户了，质疑一：开银行卡账户：必须是本人拿着自己的身份证才可以受理开户，非本人是不允许的

质疑二：他提供的信息是1月18号开户，那么如果要查案，集中范围应该集中在当天的银行柜台的录像视屏上，可以确定具有是谁开的户，这样才能高效的查案

质疑三：他让我报出所有我自己名下的银行卡以及账户信息，他说去银行工作一一查询，猪脑子啊，这如此不靠谱的大排量工作，是一个公安局侦查的工作内容吗，如果这样子办案，全国每天那么多的案件，所有人天天加班也完成不了

在我一连串的反质疑生中，对方感觉骗不到我的任何信息，所以骗子真的是收集齐全了你的个人信息，如果不是我这一系列的质疑，他一定会套取了解你账户资金的情况，还有会告诉你，已经被立案侦查，你的银行账户资金会被封，你必须要把钱转到一个安全的公安机关的账户，这样能保证你资金的安全等等的一步步的套路，但是在我的各种反问中和反侦查中，好像骗不进去，后来就简单说了两句挂了，挂完电话，说真的，我现在想想还是有点后怕的

后续案件求证查实：挂完电话，我通过网上渠道联系到了我们当地的公安局，讲述了这个情况，公安局回复那边是骗子的的可能性很大，因为办案情况基本不会以个人私人号码打过来，还有这类型骗子情况之前也有有，建议我打110报案，

好，必须报案，正义感足，骗子太可恨了，要为人民的名义来报案，幸亏本菇娘智慧，要不然，真的会被骗，太坏了，太坏了，太可恨了，打了110，把事情发生的的前因后果全部做了交接，那边说把这个案子交给侦查科

同时把女骗子的电话也做了登记，等挂晚电话，再打女骗子，发现电话是空号，原来，真的是骗子，过了几分钟我们当地的公安就打电话和我核实了情况，说刚才提供的电话是一个骗子的电话，之前类似的案件也有发生，还有就是目前台州户籍的很多人个人信息有被泄露，所以才会让骗子得逞

在这个过程中：骗子用了很多让人不得不听他的招数和方式：

比如：骗子告诉你，你涉嫌犯罪立案了了，有的骗子还会专门做好了你的照片，放在什么公安门户网站上，让老百真的以为自己犯法了，利用老百姓的恐惧心理，进行进一步的诱导，让老百姓对骗子的话产生信任，从而听骗子指挥，因为在这之前，他们会摸排你的个人信息情况

第二：他提供的信息和你的信息，包括家庭的信息是完全一致的，为什么？因为现在的个人信息互联网太透明了，完全没有保护，这些信息通过银行，网上等渠道购买的

第三：就是多个骗子配合，一步一步的引导，而且在慌乱之中，会失去是非判断。

所以下午的这场骗子案件，对我个人也是一种惊醒，我写成文章的形式，希望更多的人能够看到你，能够知道骗子的做案套路，不要被骗了，我在网上查了，骗子用这种方式，受害的人数还不少，希望对大家有用