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中国国家外汇管理局，也就是我们常说的外汇局，上半年共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币。
值得一提的是，在所提的违规案件中，首次公布了第三方支付机构违规案例，而网友关心的支付宝、财付通等5家机构名列其中都在其中。
而银行中，四大国有银行中的中国银行和工商银行都榜上有名。
机构案例中，主要有超出核准范围办理跨境外汇支付业务且国际收支申报错误、虚假物流信息办理跨境外汇支付金额、通过系统自动设置办理分拆购付汇等等。
而个人案例可以说是外汇局的重点打击对象，大致就是通过地下钱庄洗钱以及向海外转移资产和非法套利为主。
在未来，虚假交易，非法获利、资本外逃，都将受到政府部门更加严厉的打击和监管。
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