今天聊聊反洗钱数据治理
李昀、周莹写过一篇《以数据为先的思路管理反洗钱合规工作》，其中提到了数据为先的反洗钱数据治理思路。
那什么是数据为先呢？
在一个传统的反洗钱合规流程中，数据问题往往在最终进行案件审阅或监管上报的时候才被暴露出来，此时纠正或整改，成本高、效率低；很多时候补救手段也只停留在“临时补丁”程度。
合规人员发现他们经常在修正过错的数据需求，基于残缺的数据进行风险决策，或者对补救数据问题而疲于奔命。
那数据为先的反洗钱管理方法就不一样，“数据为先”指在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用，用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性。
通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。
使用数据为先的方法，一般从6大方面入手，以保证数据治理工作全面有序进行。
数据为先治理方法的6大方面，已梳理成思维导图，具体如下：
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