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2019-08-05 区块链交易牌照数字牌照美国MSB牌照申请

2019-08-05 区块链交易牌照数字牌照美国MSB牌照申请

作者: 2267776aecaa | 来源:发表于2019-08-05 10:16 被阅读2次

          8月2日,重磅消息来袭,银民银行召开会议,要加快推进我国法定数字货币研发步伐,跟踪研究国内外数字货币发展趋势!这意味着,国内的政策即将开放,接下来就是交易所解禁,相信在不久的将来,在国内区块链项目不再会被禁止,而区块链交易项目,各种虚拟币也会风起云涌!

       当然,区块链风刮得这么大,合规运营就更加重要了,国家不可能不去管控,肯定是要你拥有合法手续的,像目前可以允许从事区块链交易项目的国家,相继都发布了当地金融牌照申请的政策与条件,火币就是在遵循这些政策的条件下,先后申请了美国MSB牌照,泰国牌照,要知道,美国MSB牌照是目前金融牌照类别中,认可度最高的,很多知名企业都申请了像火币,OK等,都是。

      美国MSB牌照是是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。要申请牌照的前提,是需要有一家美国公司,没有的话需要注册一家。

    目前注册美国公司的资料相对简单,时间也很快。

    美国公司成立流程:1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名

    2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。

    股东姓名(与护照一致)

    股东地址

    持股百分比

    3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

    董事姓名(与护照一致)

    董事地址(地址应与地址证明保持一致)

    公司注册办理时间:20-25个工作日

    美国MSB牌照所需提交的材料

    一.美国公司基本资料;

    1公司注册证书

    2公司章程或同等文件

    3公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。

    4公司EIN税务编号

    二.美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

    三.交易所的简要概况(可由我司代写)

    1交易所提供的服务

    2交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

    3交易所的客户群

    四.服务类型,参考MSB服务类型列表。

    五.总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

    注册流程一般在四周左右。

    注册完成之后的的文件有;1.MSB牌照的PDF电子档 2.注册证书 3.纸质牌照。

    牌照申请工作包括:•    MSB牌照的金融业务方案设计•    准备与撰写申请材料•    向美国财政部递交MSB牌照的申请•    申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

    整个牌照的申请时间,一般为1到2个月!目前美国MSB牌照是各国金融牌照中注册成本最低,申请时间最快的!  

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