交易所伪造交易量探秘（上）

新闻来源：coindesk

编译：尾巴

Gotbit收取一定费用，夸大了不知名加密货币交易所的交易量，并拥有约30个代币项目作为客户。

该公司为机器人编写程序，让它们在彼此之间来回交易令牌，从而制造出活跃市场的假象，使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示，交易所知道这种操纵行为，但无意阻止。

专家说，虽然很少听到市场操纵者公开谈论他们的交易，但还有其他类似的行业。

对于试图使其行业合法化的加密货币专业人士来说，市场操纵是一场灾难。对于20岁的Alexey Andryunin来说，这就是生活。

安德烈宁(Andryunin)是莫斯科州立大学(Moscow State University)的大二学生，也是Gotbit公司的联合创始人。Gotbit是一家专注于让冷清的加密货币看起来像是在积极交易的公司。只要付费，这家两个人的商店将为机器人编写程序，让它们在其他交易所相互交易一个代币，直到它拥有足够的“交易量”，能够在CoinMarketCap上市。一旦它出现在那个有影响力的市场数据网站上，一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。

在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时，Andryunin直言不讳地告诉CoinDesk:

“这项业务并不完全符合道德规范。”

在一个以缺乏透明度而臭名昭著的全球市场上，该业务也并非完全闻所未闻。比特币资产管理公司(Bitwise Asset Management)是几家寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。该公司估计，比特币交易量的95%是伪造的，只有10家交易所在其平台上发布了有关交易量的可靠数据，没有夸大数据。

密码排名门户网站CoinGecko的首席执行官Bobby Ong说，像Gotbit这样的公司是存在的，“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”

“这些运营商通常四处宣称，他们可以为象征性项目做市，并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易，是非法的。”

交易所伪造交易量探秘（上）

Ong指出，有可能检测到来自外部的洗盘交易。看看交易所的贸易历史和订单记录，你会注意到一些特定的模式，并发现一些可疑的事情正在发生:

“如果交易发生在买卖价差之外，或者经常发生在买卖价差之内，这就是一种明显的洗盘行为。人们还可以查看交易区间和交易规模，以发现常见的重复模式，从而发现洗盘交易活动。”

然而，由于显而易见的原因，很少听到操纵者公开谈论他们的交易。

在最近的采访中，Andryunin带领CoinDesk了解了Gotbit公司的运作机制，该公司帮助加密项目伪造加密货币交易，直至成功。

我们在莫斯科开会时，安德列宁迟到了。莫斯科是一个高档商业区，到处是金属和玻璃的摩天大楼、高档咖啡馆和多家与密码相关的企业的办公室。他刚刚见过一个客户。这个应用数学专业的学生几乎没有去上课。他说，在他的同学中，几乎每个人都痴迷于加密货币。

2018年，他与一名大学生一起创办了Gotbit，当时首次发行硬币(ico)仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码，而安德隆宁则负责象征性的项目，销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上市需要8000美元;通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量，一个月的费用将达到6000美元。

在1万5千美元的市值上获得代币有点陡峭。要做到这一点，首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为，如果没有人为的体量，这些平台将会消亡。一个明显的迹象是，在这些交易所进行交易的鲜为人知的加密货币，要比比特币活跃得多。比特币是最初的加密货币，也是市值最高的行业领头羊。

Andryunin认为，交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在增加altcoins的数量，但更高的数字符合交易所自身的利益。而监管操纵则不然。

Andryunin说，这些交易所只收取几个比特币(最近的价格约为2万美元)来上架一个令牌，没有其他真正的标准。他提到了总部位于上海的Hotbit和香港的BitForex，作为采用此类标准的交易所的例子。截至发稿时，两家交易所均未回应CoinDesk的置评请求。

加密交易公司Alameda Research在最近的一份报告中表示:“众所周知，许多交易所可能会采取夸大交易量的做法，以提高人们对其平台的兴趣，并吸引新客户。”Alameda分析了全球48家密码交易所的订单和交易历史，发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。

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