克雷格·赖特 | 2020年3月2日 | 替代硬币和系统
今天，就像过去一样，我仅根据电子邮件地址的验证来为Binance设置多个帐户。与自由储备金（Liberty Reserve）一样，该储备金将在2013年根据反洗钱（AML）规定关闭，币安要求提供姓名，出生日期和电子邮件地址。根本没有任何验证。币安为您提供24小时取款期，在此时间范围内最多可以提供2 BTC的配额。以前，我一天之内就可以建立100多个这样的帐户，这些帐户都不涉及真实姓名或地址。如果我有更多的时间，我可以设置更多的时间。
这样做使我每天可以通过各种加密货币从Binance中拿出20,000美元。拥有100个帐户，每天可以通过Binance洗掉200万美元而无需注意。对于此类洗钱服务，币安将收取一小笔佣金。
Liberty Reserve的创始人Arthur Budovsky运营着一个数字货币帝国，该帝国的建立旨在为全球范围内的罪犯大规模洗钱。
—曼哈顿美国律师Preet Bharara于2014年加入自由储备组织。
在欺骗和欺诈性地推广其洗钱服务时，犯罪影子银行设施的经营者赵长鹏（CZ）倡导了一个不存在的概念。他告诉愚蠢的人在他的平台上进行投资，以及那些试图从与犯罪分子的免税交易中受益的人，因为他们避税，他们在“去中心化交易所”或“ DEX”上。
将来寻找Binance.com。
现实情况是，DEX与Liberty Reserve创建的分布式洗钱操作没有什么不同。CZ试图通过称其为分布式交换来混淆其系统的真实本质。他们真正在做的是以一种绕过监管控制的方式运行多个服务器。他们已经从Liberty Reserve的许多错误中学到了东西，但是像所有愚蠢的罪犯一样，CZ贪婪并且想要更多。就像所有这些崭露头角的犯罪领主一样，他的垮台也随之而来。
Binance的名称已演变为不仅仅是一家公司或一个集中交易所。有许多使用Binance品牌和技术的受监管的法定加密货币交易所，包括Binance Singapore，Binance.US，Binance Jersey等。所有这些都是独立运作的，并且完全符合当地法规的要求。当然，这里有Binance.com全球集中式交易所。在由社区开发人员维护的Binance Chain上还有一个Binance DEX。
在Binance，我们努力为您提供不同的选择和不同级别的隐私。我们没有生活在一个完美的世界中。每个选择都有不同的折衷方案。重要的是要了解我们和我们所生活的世界面前的选择。我希望本文有助于您的理解。
我们认为隐私是一项基本权利，并且支持隐私驱动的计划。
与往常一样，如果您对币安有任何疑问，请随时向我发送推特，我会尽力回答您。我们努力与社区保持开放的沟通。
Binance和CZ争辩说他们正在寻求隐私。现实情况是，他们正在寻求匿名和犯罪的便利化。他们也希望不是罪犯的人，因为没有无辜的欺骗，就没有办法洗钱和洗钱。实际上，Binance已成为巨型商业混音器。它需要结合来自愚蠢的赌徒和试图避税的人的干净资金，并将其与核心犯罪资金混在一起。因此，捷克共和国正试图建立一个以促进犯罪为明确目标的数字货币帝国。他力图使洗钱规模如此之大，以至于全世界的罪犯可以不受惩罚地开展活动。
为了达到同样的目的，他住在一个手提箱里，每周都要改变他的位置。这种逃避起诉的努力意味着将他的业务转移到国外，并在他逃离侵害性法规并像老鼠一样逃避法规的情况下，从一个国家转移到另一个国家。他逃避了不可避免的事情，由于他对全球刑事法规的残酷违反，他最终将向吹笛者付款。问题在于，许多傻瓜会被他的网所吸引。当他的犯罪企业（一个虚张声势地致力于犯罪的企业）最终关闭时，许多无辜和愚蠢的政党将受到伤害。
通过币安赚钱的大部分来自信用卡盗窃，身份欺诈，与勒索有关的洗钱以及庞氏投资计划的收益。没有Binance，许多在线网络窃贼，例如CryptoLocker编码器，将无法出售其不义之财。
Binance存在的主要原因在于，使账户持有人能够将其现金转换为数字货币，对其进行清洗和提取，而不会留下任何痕迹或痕迹。从100个手动激活的帐户转换为一个自动系统很简单，在该系统中，成千上万的帐户每天处理的资金不是数百万美元，而是数千万美元。
Binance的许多客户都是诚实的，这正是网络罪犯所需要的。如果不是那些想要借助兰博基尼的承诺和未得的财富而立即致富的傻瓜，那么就没有足够的数量来隐藏犯罪资金。Binance的渎职行为被低估了。据估计，去年通过Binance洗掉了约10亿美元。实际上，仅币安公司每年就需要洗钱21亿美元或更多。通过与恐怖主义和军火交易有关的场外交易，平台外掉期交易和非法的场外加密货币经纪人的组合，可以促进这一过程。
比特币是财产
所有加密货币均为财产，并受法律作为财产的约束。
当您从Binance购买硬币（比特币），并且与流经同一家数字洗衣店的犯罪资金混在一起时，您并不是在购买自己可以拥有和调用的比特币。法律上有一项原则被称为“ nemo dat规则”，即nemo dat quod non habet。这是不拥有好头衔的人不能将其授予他人的基本原则。比特币是可分割的令牌，而不是帐户。有混合规则，这在一定程度上适用，但是当通过诸如Binance之类的犯罪手段进行清洗时，仍可以跟踪令牌的所有权并将其分配给原始产权持有者。
因此，当您从一个从一个国家驱逐到另一个国家的犯罪企业购买产品时，一次又一次逃离了不可避免的终点，请记住：您甚至可能都不拥有所购买的产品。犯罪收益并非您应有的称号。
AML —了解您的客户
币安喜欢说它如何遵守了解客户（KYC）法规，这绝对是谎言。
币安的分布远不及自由储备金，而是由一个人控制。尽管他们想告诉人们他们拥有区块链并且是去中心化的，但根据定义，由同一控制者运营的多个实体是集中的。比特币的设计采用固定和固定的协议。如果该协议可以由个人或开发人员组（又称为普通法合伙人）更改，则它绝不会分散。Binance不是分散交易。它是组成集体犯罪集团的一组实体。这是一个由犯罪分子CZ经营的犯罪集团。一个比某些人更快地跳过管辖区的人会变袜子，从而逃离了不可避免的境地。
不管喜欢与否，比特币在法律范围内行事。社会上的任何规则体系都不会在法律之外行事。欢迎来到比特币；它不是一种允许暗网市场和犯罪的系统，而是一种通过增加成本并添加永久记录，从经济上消除它们的弊端的系统，从而可以追踪所有不法行为。
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