根据924通知，OTC交易行为被视为一种非法金融活动，是指个人或企业多次进行虚拟货币交易，个人偶发的虚拟货币交易不视为一种非法金融活动。
那么“多次”具体是多少次？
目前并没有相关法律对其进行规定，但是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》中规定发放高利贷的行为构成非法经营罪是2年内向不特定人10次。
故可以借鉴，OTC交易次数是否适用2年内至少在10次的规定？
OTC交易行为被视为一种非法金融活动之后，OTC商家买卖虚拟货币一旦收到赃款，买卖虚拟货币的行为易被公安机关定性为犯罪行为，进而OTC商家被公安机关列为犯罪嫌疑人。
检察院会根据公安机关移送的证据情况，以“帮信罪”或“掩隐罪”审查起诉。
为何OTC商家买卖虚拟货币的行为被定性为犯罪行为，多是以“帮信罪”或“掩隐罪”追究刑事责任？
“帮信罪”全称为帮助信息网络犯罪活动罪。
是《刑法修正案（九）》所增设，处于《刑法》第287条：
“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，
情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”
在OTC交易中，一旦买卖虚拟货币的买卖行为符合“帮信罪”支付结算的实行行为，主观上明知是他人利用信息网络实施犯罪的，符合“帮信罪”的构成要件，就会成为“帮信罪”的打击对象。
“掩隐罪”全称为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
处于《刑法》第312条：
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
在OTC交易中，一旦买卖虚拟货币的买卖行为被定性“掩隐罪”转移赃款的实行行为，主观上明知是犯罪所得、犯罪所得收益的，符合“掩隐罪”的构成要件，就会成为“掩隐罪”的打击对象。
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