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银行监管不力

银行监管不力

作者: 蓝皇sky | 来源:发表于2024-10-22 21:02 被阅读0次

案例:某商业银行因未按规定进行客户身份验证,导致资金被用于洗钱,受到监管机构处罚。

解析:根据《银行业监督管理法》,银行必须遵守反洗钱规则及客户身份识别程序,若违反,将面临罚款及其他处罚,甚至影响银行的经营许可。

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