以比特币为支点，今年的加密货币已经风靡全球。飙升的估值、不断增加的交易量和铺天盖地的新闻在这个领域掀起了前所未有的投机热。尽管现在比特币的市值大幅缩水，但仍然有着数不清的企业公司和机构想要分一杯羹。
监管的缺口下，滋生着许多传销币、空气币，甚至在外界眼中，“区块链”和“币”已经成了「欺诈」的代名词。咨询公司Statis Group最近发布的研究披露，2017年有超过80%的1CO项目都属于诈骗，这意味着有80%的大玩家都是奔着割韭菜来的。
今天我们就来揭露一下，那些想要入场割韭菜的企业和公司一般会用的5个套路——
一、借着区块链概念起死回生
在天眼查上输入“区块链”，搜索出来的注册公司就有22117家。而在7月份时，这个数据还只是15000多。
与比特币的火爆程度相呼应的，便是那些试图与之扯上关系的公司越来越多。这类公司一般处于生死存亡的边缘，并不会在加密货币领域展开深度业务，仅仅只是想利用“区块链”的概念来炒作自己，再搏一把。
Long Blockchain Corp就是一个很好的例子，它的前身是著名的长岛冰茶公司（Long Island Iced Tea Corp）。由于市值过低，纳斯达克曾在2017年10月称要将长岛冰茶公司摘牌。长岛冰茶在2017年12月底重新更名为长区块链公司，并开始了业务分离。
之后，该公司股价飙升，股价曾一日暴涨183%，市值一度达到6740万美元。该公司也因此免于被纳斯达克摘牌。但好景不长，暴涨之后便是暴跌，今年4月炒作热度过了之后仍然遭遇了退市。
胶片先驱柯达，在今年1月也联合英国媒体公司做了个区块链图像管理平台，还推出了柯达币，试图挽救奄奄一息的股价。当天柯达的股价从 3.1 美元飙升到了 7.13 美元，涨幅 130%，随后同样遭遇暴跌。
而对冲基金公司Kerrisdale Capital随后发布了长达22页的报告，指出柯达已经濒临破产，其区块链和加密数字货币计划只是为了卖股票蹭热度，并不靠谱。
二、1CO项目诈骗
与受到高度监管，要求高透明度和大量财务会计状况披露的IPO不同，1CO可以不受限制自由运营。
于是就有许多骗子公司抓住这个漏洞，大肆发行空气币、传销币，弄一纸假大空的白皮书，花点钱去各个场所路演，社交媒体上雇水军打打广告炒炒名声，吸引韭菜投资后迅速收割跑路，赚一波快钱。
三、虚假借贷平台
有很多小额平台都玩过这个套路，网贷拼不过大公司，便来币圈抢占资源。
他们声称可以用加密货币来进行抵押贷款，并承诺可以随时无条件赎回，比现实网贷条件诱人得多。可是一旦借款人把币转过去，对面就石沉大海杳无音信了。
四、操纵币价
由于缺乏监管，大户人为操纵市场的机会也变得多了起来。某些市值管理公司和团体会以一个市值很小、拉盘容易的币种为目标，大量买入以推高币价，同时配合宣传和炒作，进一步人为地操纵币价，等韭菜被所谓的“暴涨”、“妖币”所吸引入场后，他们会立即全部抛售套现离场。
虽然这种做法在受监管的证券市场中是非法的，但在币市屡见不鲜。有好几个团队靠此发家，至今还在反复使用着这一套路。
五、区块链庞氏骗局
“庞氏骗局”，这个词已经快被金融界给用烂了，但把它和区块链结合起来，足以产生新的灾难。换汤不换药的套路，项目创始人向投资者承诺高回报，如果投资者带来更多客户，将获得更高回报和红利分成，上线发展下线，拆了东墙补西墙，循环往复。
跟传统骗局唯一的区别就在于，加了“区块链”三个字后钱更好骗了。
而公司高层某一天决定带着钱跑路，不给大家分红了，被拆的墙也补不上了，那才宣告着这个庞氏骗局的结束。简而言之就是“传销模式”，比如Kitcoin和华克金。这种套路在币圈已经变得极为普遍。
寒冬已至，越是这种骗子横行的时候，越要保住自己赖以生存的本金。作为一个聪明的投资者，有几种方法可以识别和避免潜在的骗局。
1、在投资之前，了解公司的商业模式和管理是很重要的。深入开展尽职调查、SWOT分析，全面分析项目的基本情况和可行性；
2、注意白皮书中是否有太多的术语。白皮书的目的是简化复杂的问题，简明扼要地向读者介绍组织的理念、意识形态、愿景和实施路线图。因此，满篇全是复杂术语的“天文”白皮书是一个危险的信号，背后的公司十有八九就是来割韭菜的；
3、对投资者来说，关注币的流通以及外界对项目公司的评价也很重要。即使是拥有可靠商业模式的合法公司，如果市场环境出错或某些节点设计不当，也可能会面临项目失败。
无论熊市还是牛市，收割是不会停止的。纵然资本套路千千万，但只要慧眼识珠保住本金，我们就还有赢的机会！
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文/币市参谋长
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