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真快!728天,这家立案平台首批退款公告发布

真快!728天,这家立案平台首批退款公告发布

作者: 大佛聊互联网金融 | 来源:发表于2020-04-09 09:05 被阅读0次

       2020年4月7日下午,杭州市西湖区人民法院发布《关于“城城理财”非法吸收公众存款罪一案公告》,公告显示部分案款现已执行到位。从2018年4月11日立案到2020年4月7日首次发布案款相关公告,历时728天!

        此次法院的最新公告《关于“城城理财”非法吸收公众存款罪一案公告》中显示:

    1、此次款项为“城城理财”非吸案执行已到位的部分案款

    2、按照平台提取的审计数据退给参与人余额,剩余按相应比例退赔参与人损失;

    3、案款经由工商银行,发放至工行为参与人开设的电子账户内;

    4、关于银行电子账户,这是银行的电子专户,需要本人持有效身份证,到境内任意中国工商银行的网点进行柜面激活,就可以查询办理相关的领款业务,就可通过相关流程领取。在2020年4月7日后的二个月,账户激活后可提现或转账至本人其它账户。之前的“e租宝”案件的清退资金领取方式中,有一类就是经由电子账户进行,也是经由工商银行办理,那次从立案侦查到首期案件资金清退公告历时1492天。

    一般来说从案件立案到执行审判结果,中间需要经过公安机关侦查、移交检察院、法院起诉、判决执行这几步,其中还会根据实际情况要求退侦或补充侦查,以往类似的案件立案后到执行一般是要三到五年的时间,这家从2018年4月11日立案到2020年4月7日法院首次发布案款执行公告,用了将近两年的时间。

        城城理财这家网贷P2P平台涉及的案件进程如下:

    2018年4月11日,宣布立案侦查;

    2018年7月,移送起诉至检察院;

    2018年11月,主要犯罪嫌疑人起诉至法院;

    2019年11月份左右,之前对此案件有报案登记的出借人接到派出所通知,再次填写了确认表格和相关的银行流水,一起寄往了杭州地区的司法机关;

    2020年4月,历时728天,法院发布最新公告。

        相关公告及信息如下:

        2018年4月9日,城城理财官方发布回应暂无法回款问题的公告,回应平台被报警及调查情况。

    (图片来自官方发布)

        2018年4月11日中午12时,杭州GA局西湖区分局发布通告,对杭州浙优民间资本理财服务有限公司以非吸立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

    (图片来自官方发布)

        截至2018年4月11日,平台数据显示待收金额为18亿余元。

    (图片来自官方发布)

        2018年5月17日,警方再次发布了城城理财案件的最新进展。

    (图片来自官方发布)

        2019年1月4日,杭州GA局西湖区分局发布城城理财案件的情况通报。

    (图片来自官方发布)

        2020年,有出借人发现反馈案件相关的资产已在拍卖中。

    (图片来自官方发布)

        关于网贷行业以及具体平台的进展,还在持续关注中。有其它最新消息,亦可留言补充,给部分有需求的人一些更新更有用的消息。

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