大型金融罪

金融犯罪根据实施主体的不同，可以划为针对银行的犯罪（外部），包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪；以及针对银行人员（内部）的职务犯罪。破坏金融管理秩序罪，有针对货币的、存款、贷款、票证、票据等秩序的犯罪；金融诈骗罪以非法占有为目的的；银行人员的为侵占罪、挪用资金罪、受贿罪等。以下罗列近年来大型的犯罪内容与其定性。

邦家公司往往是通过免费健康讲座等活动，吸引中老年人关注，进而以融资租赁为噱头，以高息为诱饵，吸引他们投资。兜售公司各种级别的会员卡，声称每季度可获得年利率16%至30%的回报，合同期满便可收回本金。2016年，邦家公司顾问张某被判处有期徒刑14年。日前，记者走进监狱高墙，独家专访了71岁的张某。此为通过吸引存款，非法占有，为集资诈骗案。

历史上最大的金融欺诈是伯尼·麦道夫庞氏骗局计划，其中投资者净损失大约有200亿美元，以及世行对操纵LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）的索赔，导致16家有罪银行支付350亿美元罚款，据说这等于他们的获利额。这种犯罪已经持续了37年，并且已经使其参与者获得超过了1，000，000，000，000.00（1万亿美元）的被盗利润。这种罪行是如此强大，必要时，它可以在几分钟内产生10亿美元的欺诈收益，使其在盗窃的历史上独一无二。此案直接与货币市场关联，应为危害货币管理罪。

e租宝总共涉及用户ID901294个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。此应为集资诈骗案。