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大型金融罪

大型金融罪

作者: LamWater | 来源:发表于2018-12-08 18:58 被阅读0次

金融犯罪根据实施主体的不同,可以划为针对银行的犯罪(外部),包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪;以及针对银行人员(内部)的职务犯罪。破坏金融管理秩序罪,有针对货币的、存款、贷款、票证、票据等秩序的犯罪;金融诈骗罪以非法占有为目的的;银行人员的为侵占罪、挪用资金罪、受贿罪等。以下罗列近年来大型的犯罪内容与其定性。

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历史上最大的金融欺诈是伯尼·麦道夫庞氏骗局计划,其中投资者净损失大约有200亿美元,以及世行对操纵LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)的索赔,导致16家有罪银行支付350亿美元罚款,据说这等于他们的获利额。这种犯罪已经持续了37年,并且已经使其参与者获得超过了1,000,000,000,000.00(1万亿美元)的被盗利润。这种罪行是如此强大,必要时,它可以在几分钟内产生10亿美元的欺诈收益,使其在盗窃的历史上独一无二。此案直接与货币市场关联,应为危害货币管理罪。

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