第一期
贰零壹玖年叁月壹日星期五
宜：合规操作 忌：随心所欲
( )是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.监管一类案件 B.监管二类案件
C.监管三类案件 D.贿赂类案件
欲知答案如何，且听明日分解，未完待续…
第一期
贰零壹玖年叁月壹日星期五
宜：合规操作 忌：随心所欲
( )是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.监管一类案件 B.监管二类案件
C.监管三类案件 D.贿赂类案件
欲知答案如何，且听明日分解，未完待续…
为响应支行“合规文化建设年"活动的开展，将“内控合规每日一题"作为启动活动，参赛说明提示如下： 一是
为响应支行“合规文化建设年"活动的开展，将“内控合规每日一题"作为启动活动，参赛说明提示如下： 一是领导小...
第五期 上期答案解析： 在警示教育片中张某触犯了国法行规，根据最高人民法院...
第六期 上期答案解析： 根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(201...
第一期 ( )是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金...
第二期 上期答案解析： 监管一类案件是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设...
第四期 上期答案解析: 在警示教育片中张某触犯了国法行规，根据最高人民法...
第三期 上期答案解析： 其他类案件是指员工涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施，...
第七期 上期答案解析: 内部控制评价结果用于以下几方面:A.与被评价机构KPI考...
内控合规管理面临的挑战 内控合规管理是企业的基本职能。对于受到强监管的金融行业而言，内控合规的职能涵盖合规管理、内...
本文标题：内控合规每日一题
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/yufeyqtx.html
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