第五期
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上期答案解析:
在警示教育片中张某触犯了国法行规,根据最高人民法院,最高人民检察院,关于办理妨害信用卡管理刑事案件的规定,使用伪造的信用卡,以虚假的身份证明骗取的信用卡,作废的信用卡或冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上,可判处五年以下有期徒刑、拘役乃至无期徒刑,并处2万元以上罚金甚至没收财产。
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根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(2018年版)规定,为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上,应进行客户初次身份识别。
A.1万、1000 B. 0.5万、1000
C.1万、1万 D.5万、5000
欲知答案如何,且听明日分解,未完待续…
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