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最近两年，人民币存在相对于美元的贬值预期，有不少的人就想把人民币换成美元，合法合规的，叫换汇，不合法不合规的，就叫洗钱。
洗钱不外是这么几种途径：
一是正常渠道，每人每年有5万美元的换汇额度。稍大的资金，循此道出去，得找到身边的亲戚朋友，类似蚂蚁搬家。
一是地下钱庄，在国内给他们一大笔人民币，他们在国外给你一笔外汇。循此道出去，有被骗的风险，即使不被骗，万一被公安发现，就有被没收的可能。
一是虚构对外贸易，找个海外公司，向其虚订一批货物或服务，凭合同可以到央行指定的机构换成美元汇出去。循此道出去，费用会较高，并不划算。
上面所列的仅仅是我们平头百姓所常用的几种洗钱方法，技术水平比较低级。
到了像陈水扁一个级别的人，要洗钱，就有了更高的技术水平了。他们有高人来提供洗钱服务了，甚至可以指挥特定的专业银行来洗钱。洗得神不知鬼不觉的，连法律都奈何不了他们。
要说洗钱，估计天下没有一家银行禁得起严格的洗钱检查。
过去几年，汇丰、瑞银、德意志银行，哪家又不是因为帮富豪偷逃税款进行洗钱而遭到了美国的巨额罚款？
洗钱行业，类似卖淫，是古老而不绝的，以为严打就可以杜绝，一定是痴心妄想。
既然世界上有洗钱的需要，就有聪明的头脑能找到新技术新方法来绕过监管，去满足人们的这种需要。
用比特币洗钱，就算是最近两年出现的新技术新方法了。
具体怎么操作呢？
选择在中国的比特币交易中心开户，建立账户，然后汇款进账户，买入比特币，将买入的比特币从国内比特币交易中心转到比特币钱包(这种比特币钱包目前不受任何监管)，再到国外的比特币交易市场卖出比特币，换成美元取出，整个交易过程就完成了。
由于中国针对资本外流加强了监管，对地下钱庄和虚构外贸打击力度很大，正常换汇也查得很严，一些外逃资金，就选择了通过比特币交易中心来洗钱，造就了最近一年中国的比特币交易量占到了全球交易量的90%以上。
2015年做空中国股指期货的俄罗斯籍天才投机家扎亚和安东，也是选择比特币交易转移资金到境外，只不过还没有完全转移出去，就被中国给逮捕了。
写于2017年1月7日
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