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关于洗钱?

关于洗钱?

作者: Abby美君 | 来源:发表于2019-01-07 23:52 被阅读0次

    前几天看老薛发了篇关于洗钱的文章,总结如下。

    其实洗钱的根本就是,把来源不合法的钱变成来源合法的,本质上只要满足两个条件即可:

    1、有合法的收入来作掩护;

    2、无法查证的大量现金流入。

    首先为什么要洗钱?

    因为钱是黑的,要洗白才能用,钱本身没有非法或者合法之说,只是钱的来源分为合法和非法之分。非法的收入当然是不受保护的,否则这个社会就完全乱了套。任何政治体制,任何国家,都不可能杜绝犯罪。有犯罪就会有非法的收入,有非法的收入就会有谋求把他变成合法收入这么一个行为,这就是洗钱。上世纪初,美国的黑帮为了把自己的非法收入洗白,通过投资、运营洗衣店,来把非法收入合法化,就像把脏衣服洗干净一样,这就是洗钱的由来。

    我们来说说有哪些洗钱的具体方式:

    洗钱的方式很繁多,过程也很简单,其实就是“一入”、“一出”。

    入,就是把钱投出去。一次成功的洗钱,“投出去”非常重要,重要在什么地方?就是投出去多少,只有你自己知道,是绝对不能被查清楚的!如果说能被查清楚你投了多少钱,洗钱也就变的毫无意义,怎么洗也洗不干净了。

    出,这是重点!必须得有合法的收入做掩护,不论是开饭店还是公司,都必须有正常的收入来源,而且这个过程必须伴随着有大量无法查证的现金收入,至于收入多少,就要看你想洗多少钱了。

    上世纪初美国黑帮为什么通过洗衣店来洗钱?你想想,本来一天洗100件衣服挣了1000元,他说我今天洗了1000件挣了10000元,洗衣店的客人很多,无法查证!同时洗衣店多是用现金交易,客人付完钱拿了衣服走了,找谁查证呢?但是洗衣店也只不过是洗小钱!要想洗上亿元的大资金,洗衣店就无法完成。

    那么谁适合洗大资金呢? 赌场和影视业是洗大资金最绝佳的手段。

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