加密货币市场的市值因价格上涨和新币种的激增而迅速上升，世界各地的监管机构开始重视关于数字资产使用和交易监管。
鉴于比特币在市场上的领先地位和融入全球创业生态系统，很少有国家宣布比特币是非法的，因为这将影响到所有加密货币，尤其是比特币。然而，这并不意味着比特币是“法定货币”。到目前为止，比特币只在日本被授权授予比特币这一称号。虽然比特币被定性为某件东西而不是法定货币，但并不意味着它不能用于支付，而是说由于缺乏中心化的信用背书，作为支付的使用完全是自由波动性质的。
不同司法管辖区都在考虑采取何种措施，方法也各有不同：一些较小的国家，如津巴布韦，只是发表了一些很草率的声明，这会让人对比特币的合法性产生怀疑。欧盟委员会(European Commission)等规模较大的机构则认识到对话和审议的必要性，而欧洲央行(ECB)认为，加密货币还不够成熟，不足以进行监管(尽管比特币已有近10年的历史，我们不禁要问，什么时候我们才能意识它其实已经足够成熟)。在美国，这个问题由于监管地图的断裂而变得更加复杂，由谁来立法，是联邦政府还是各州？
在其他国家，一个没有明确答案的相关问题是：央行和金融机构，究竟谁应该密切关注加密货币？在一些国家，它们是一概而论，但在大多数发达国家，它们是独立的机构，有不同的职权范围。
另一个引起分歧的问题是：比特币是否应该在国家或国际基础上进行监管？法国曾推动20国集团(G20)在于2018年4月举行的峰会上讨论如何确定标准。
同时，我们也需要进一步区分加密货币本身的监管(它是一种商品，还是一种货币，是法定货币吗？)和加密货币业务（他们是货币传输者，他们需要许可证吗？)。在少数几个国家，这些考虑因素是联系在一起的，而在大多数其他国家，它们是独立的课题。
我们之前也写过一篇大致的总结与分类，可以算作是以下细节的归类和总结，如果不希望了解太多细节可以去看《生存还是毁灭？从各国态度看区块链与加密货币的未来》
以下是某些国家所作声明的简要概述。此列表可能不定期更新。
最近更新日期：2018年7月5日
中国
虽然中国并未禁止比特币交易(并坚称不打算这么做)，但它已对比特币交易所进行了打击，中国所有主要比特币交易所，包括OKCoin、火币、BTC中国和ViaBTC，在2017年暂停了数字资产对人民币的订单交易。
加密货币挖矿行业已被列入淘汰类行业名单。
日本
日本是第一个明确宣布比特币交易为“法定货币”的国家，它在2017年初通过了一项法律，也将比特币交易所纳入了反洗钱和了解客户规则(尽管许可证申请已被暂停，因为监管机构在2018年初处理了对Coincheck交易所的黑客攻击)。
最近，美国金融服务管理局(FinancialServivces Agency)一直在打击交易所，暂停两家交易所的交易，向几家交易所发出改进令，并在另外五家机构中强制采取更好的安全措施。它还成立了一个加密货币交换业研究小组，旨在研究与比特币和其他资产有关的体制问题。
韩国
2018年初，韩国禁止使用匿名虚拟货币账户。为了遏制加密货币投机，当局正在努力加强对交易所的监管(其中可能包括一项交易许可计划)，尽管金融监管服务机构(Financial SupervisoryService)局长表示，政府将支持加密货币的“正常”交易。
韩国媒体最近的一份报告表明，韩国金融当局正与日本和中国的类似机构就联合监管加密货币投资的问题进行谈判，这是战略上的一个有趣转变。
2018年4月，公平贸易委员会(FairTradeCommission)下令全国12家加密货币交易所修改其用户协议。
美国
美国受到分散的监管体系的困扰，州和联邦两级的立法者都负责多层次的司法管辖和复杂的权力分立，总体监管情况偏复杂。
一些州在加密货币监管方面比其他州更先进。例如，纽约在2015年推出了备受争议的“比特币授权”(BitLicense)，允许比特币业务在该州正式运营(许多初创企业完全撤出了该州的比特币，而不是遵守昂贵的要求)。2017年年中，华盛顿通过了一项法案，将货币传输器法律适用于比特币交易所。
新罕布夏州要求比特币销售商获得货币传输许可证，并发行10万美元的债券。在得克萨斯州，州证券委员会(State Securities Commission)正在监测(有时还会关闭)比特币相关的投资机会。在冻结1326号法案后，加州处于比特币监管的边缘。尽管该法案因定义过于宽泛等问题而受到批评，但它被认为不如纽约的比特币许可证那样具有压迫性。
在联邦一级，证券交易委员会(SEC)的重点一直是将区块链资产用作证券，例如某些比特币投资基金是否应该向公众出售，以及某项发行是否属于欺诈。
鉴于商品期货交易委员会(CFTC)将加密货币比特币称为一种“商品”，它在比特币监管方面的潜在足迹更大。尽管该公司尚未制定全面的比特币监管规定，但最近的努力重点是监控新生的比特币期货市场。它还对几个与比特币相关的计划提出了指控，这突出表明，每当它怀疑存在欺诈行为时，它就打算对加密货币行使管辖权。
统一法委员会是一个非营利性协会，其目的是使州立法清晰一致，它起草了“虚拟货币商业统一条例法”，几个州正在考虑在即将举行的立法会议上提出这一条例。该法案旨在阐明哪些虚拟货币活动是货币转账业务，以及它们需要哪些类型的许可证。批评人士担心，它与纽约的BitLicense过于相似。
俄罗斯
预计国家杜马金融监管机构将于2018年年中起草加密货币立法草案。重点似乎是保护公民免受欺诈，同时允许个人和企业合法使用加密货币。
普京本人于2017年10月发布的一项授权加强了国家杜马的努力，该授权敦促在欧亚经济联盟(一个由亚美尼亚、白俄罗斯和其他国家组成的联盟)内发展“单一支付空间”，加强对象征性销售的审查，以及对比特币采矿作业发放许可证。
欧盟
欧洲联盟正在对加密货币监管采取谨慎的做法，正在采取几项举措，让部门参与者参与起草支持性规则。重点似乎是在监管之前先学习，同时促进创新，并考虑到生态系统的需要。
然而，欧洲央行(ECB)正在推动加强对数字货币流动的控制，以此作为更广泛打击洗钱活动的一部分，同时认识到监管一种无边界资产的司法管辖权的复杂性。2017年末，欧洲央行的一名官员表示，该机构并不认为比特币是一种威胁，而欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)最近证实，在欧洲央行看来，比特币的监管“还不够成熟”。
2018年4月，奥地利议会成员以绝大多数投票支持2017年12月18日与欧洲理事会达成的一项协议，该协议的部分目的是防止在洗钱和资助恐怖主义中使用加密货币。
二十国集团（G20）
由世界前20个最大经济体组成的20国集团(G20)最近将注意力转向了总体上的加密货币，并承诺在2018年7月之前起草关于实现监管的最初步骤的建议，目前尚无准确结论，据称已放弃联合打压。
英国
英国金融行为监管局(FCA)将比特币视为一种“商品”，因此确实计划对其进行监管。不过，该公司已暗示，将介入监管比特币相关衍生品。这种对消费者保护的缺失是美国食品与药品管理局最近发出的有关风险的警告的背后原因。
印度
印度央行已就比特币发布了两次比特币官方警告，2017年底，印度财政部长在接受采访时澄清，比特币不是法定货币。政府尚未出台任何涉及加密货币的法规，尽管它正在研究相关建议。
然而，印度央行禁止印度金融机构从事加密货币交易所和其他相关服务的工作(印度最高法院最近维持了这项禁令)。
新加坡
据报道，新加坡金融管理局(MonetaryAuthority)正在研究是否需要新的规则来保护加密货币投资者，尽管它不太可能禁止加密货币交易，但它正在考虑在交易所实施反洗钱和资助恐怖主义的规则。
央行还在制定比特币支付的统一监管框架，并已就比特币投资发出了警告。
澳大利亚
2017年10月，澳大利亚参议院开始就一项法案进行辩论，该法案将对该国的加密货币交易所适用反洗钱法规，并规定对无许可证运营的交易所提起刑事指控。
同月，税务当局取消了比特币的“双重征税”条款，这是2014年决定将比特币视为一种“交换类商品”而不是一种货币或资产的结果。
截至2017年底，加密货币交易所必须向国家金融情报机构Austrac注册，并遵守客户验证和记录保存要求。
然而，目前不太可能采取进一步的行动，因为央行官员最近表示，使用加密货币支付不需要统一监管。
加拿大
加拿大是最早起草“比特币立法”的国家之一，2014年通过了C-31号法案，其中将“虚拟货币企业”指定为“货币服务企业”，迫使它们遵守反洗钱（AML）和了解客户（NYC）的要求。
政府已明确规定，比特币不是法定货币，该国税务机关根据活动类型，认为比特币交易应纳税。
南非
2017年，南非储备银行(SouthafricaReserve Bank)实施了一种统一的“沙箱方法”，即与选定的几家初创公司一起测试比特币和加密货币监管草案。
泰国
据称，在宣布比特币非法后，泰国银行于2014年发布了一份回溯声明，澄清比特币不是法定货币(但在技术上不违法)，并对风险发出了警告。
2018年3月，政府行政部门暂时通过了两项皇家法令草案，制定了保护加密货币投资者的正式规则(以及设定KYC要求)，并对他们的资本收益征税。这些草案尚未得到内阁的最后批准。
埃及
2018年1月，埃及大穆夫提宣布，由于与这一活动有关的风险，根据伊斯兰宗教法，巴勒斯坦加密货币交易被禁止。虽然这不具有法律约束力，但它确实是一项高级别的法律意见。
伊朗
2018年4月，伊朗央行及其主要市场监管机构之一表示，伊朗金融业务不应以比特币或其他加密货币进行交易。此外，CoinDesk Facebook最近报道了越南政府对在该国运营的加密货币交易所网站的审查。
哈萨克斯坦
据报道，哈萨克斯坦国家银行最近暗示哈萨克斯坦计划禁止加密货币交易和采矿，尽管迄今尚未通过严格的条例。
马来西亚
马来西亚证券委员会(SecuritiesCommission)正与该国央行合作，建立一个统一的加密货币监管框架。
马耳他
欧洲岛国最近通过了一系列区块链友好的法律，包括一项详细规定了加密货币交易所注册要求的法律。
墨西哥
2014年，墨西哥央行发布了一份声明，禁止墨西哥的银行从事虚拟货币交易。次年，财政部澄清说，虽然比特币不是“法定货币”，但它可以用作支付，因此受到与现金和贵金属相同的反洗钱限制。
2017年底，墨西哥国家立法机构批准了一项法案，将当地比特币交易所置于中央银行的监管之下。
尼日利亚
尽管尼日利亚银行被禁止处理虚拟货币，但尼日利亚央行正在起草一份白皮书，起草其关于使用加密货币作为一种支付方式的官方立场。
其他
阿根廷：发出风险警告
孟加拉国：有罪，需受罚
玻利维亚：禁止使用和交易
厄瓜多尔：禁止使用，自订标准
吉尔吉斯斯坦：使用欧元交易违法
摩洛哥：有罪，需受罚
纳米比亚：非法
巴基斯坦：禁止与加密货币公司合作
部分内容参考并，译自coindesk。由【币圈事务总局】整理后发布，有删改。
- 区块链独立媒体，离真相更进一步 -
作者持有比特币，以太坊及其他加密货币的投资头寸，但不参与短期或日内交易。所有观点均为个人见解，不构成投资建议。
网友评论