链分析:为15个主要密码体推出实时威胁探测器

新闻来源：cointelegraph

编译：尾巴

系统风控工具的确为行业所需要。

区块链分析公司chainanalyst发布了针对一系列加密货币可疑交易的交易警报。

链分析:为15个主要密码体推出实时威胁探测器

8月22日，链分析在其博客上发布了一篇文章，宣布推出链分析Know Your Transaction了解你的交易(KYT)中的可疑加密货币交易警报，这是该公司的实时反洗钱合规解决方案。该公司还声称，这是第一个适用于15种加密资产的遵从性警报解决方案。

合规风险缓解

该工具旨在帮助加密货币交易所和其他金融机构降低监管和声誉风险。声明援引大型密码交易所Gemini的首席合规官Michael Breu的话说:

“作为一家纽约信托公司，我们被要求监控平台内外的交易。[…像KYT 警报这样的工具，提供实时和持续的区块链分析，再加上Gemini自己的合规政策，帮助我们履行监管义务。”

根据这篇文章，该公司的KYT服务一直包括对大量加密货币活动的实时交易监控，以识别高风险行为。然而，现在，当转移涉及到一个有风险的交易对手并超过一个值阈值时，就会生成警报。

主要资产支持

这些警报根据类别、服务、直接和间接风险敞口、资金流向和金额分为严重、高、中、低。支持的资产包括比特币(BTC)、以太(ETH)、比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)、顶级稳定币和ERC-20令牌，如Tether (USDT)、Maker (MKR)和DAI。链分析产品副总裁John Dempsey评论了这一进展:

“随着立法者和监管机构将注意力集中在该行业，加密货币业务展示合规最佳实践比以往任何时候都更为重要。[…在管理受制裁实体、被黑客入侵的基金、暗网市场和其他非法活动的风险敞口时，每一分钟都很重要，这就是链分析投资于快速、可操作的警报的原因，以帮助我们的客户降低各种加密货币的风险。”

正如Cointelegraph在7月初报道的那样，chainanalysis声称64%的勒索软件攻击现金支付策略涉及通过加密货币交易所洗钱。