所谓传销币，就是将比特币和区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合，以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实。
而每个传销币后都有着较大数目的受骗人数和涉案金额，维卡币，200余万人、150亿元；暗黑币，3万人、15亿元；红通币，20余万人、24亿元……
据统计，披着区块链外衣的传销平台有3000多家，互链脉搏针共对125个传销币进行了统计（详见附录），样本中51个传销币已破获，占比最多，为40%；40个传销币处于预警状态，占比32%；34个传销币已曝光，占比27%；。通过统计分析，本文梳理了传销币在发行地点、发行时间和行业等方面的特点，及其典型套路。
根据样本信息分析，在125个传销币中，中国是最多的传销币发币地点，共81个，占比65%，美国占比14%（17个）、英国占比4%（5个）。传销币组织为规避监管、提高公司的“档次”，许多都宣传来自英美等国，但实在英国或美国的属少数。其中，马来西亚（4个，占比3%）作为“传销乐园”也是很多传销币首选的发币国家，同样，是部分传销币发行人在被通缉时选择的潜逃国家。波兰、德国、俄罗斯等国家也有传销币组织的分布，但数量相对较少。
由于传销币的隐蔽性，中国地区的传销币地点仍有很多不明确。除去地点未知的，传销币多集中于广东、浙江等距境外较近，且经济发达的地区。广东地区的有18个(占比22%），为传销币最集中的的地区，香港有10个（占比12%），位居第二。其中，深圳作为区块链应用发展较活跃的城市，传销币也相应的较多聚集于此。出于“宣传需求”，传销币组织多将公司设立在繁华地段，因此各省的省会也是传销币分布的主要地区。
不仅在地区分布上表现出与比特币、区块链发展的同步，在时间维度上，传销币的发展也基本符合区块链发展的趋势。2009年比特币诞生，同年，HGC案件成为我国案发最早的虚拟货币传销案，这一案是香港瑞华公司设定了组织内流通的虚拟货币，并进行贩卖和交易。后随着虚拟货币概念的传播，传销币在更多地区有了“据点”。
2015年、2016年，比特币和区块链有了初步发展，这也是传销币集中发币的时期，两年均有34个传销币组织发币，占比均为27%，此前则呈逐年增多的态势。而2017年与2018年与区块链发展之势相违，传销币的数量较少。互链脉搏认为，并非传销币发行减少，而是由于传销币组织学会了穿上“隐身衣”，导致披露较少，当然，也有政府不断加大打击、整治力度的原因。
“创建均富共生的环境”、“富豪俱乐部为培养下一批富豪而制定的B方案”、“保护文化作品的版权”、“共建美好的绿色生态环境”，传销币往往会打着听来正义激昂的口号。
其实，将传销币比作一场战争也不为过，叛军总是要高举貌似正义的旗帜，煽动民心，以期用民众的血汗获得“胜利”。
而不同阵营的叛军，口号自然也要“顺天而变”，传销币所打的名目很多，主要可以分为区块链虚拟货币、金融、科技、公益、社交游戏、农业、文化等几类。其中直接表明发币的有65个，占比最多（52%），其余的传销币则多以金融理财（30个，占比24%）、科技研究（8个，占比6%）、慈善公益（8个，占比6%）等为名目。
据《中华人民共和国刑法》第二百四十二条“组织、领导传销活动罪”对传销活动的定义，认定传销活动的要件有三：
1.要求参加者要缴纳费用或者购买商品才能获得加入资格；
2.参与者按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线的数量作为计酬或者返利依据；
3.引诱、胁迫参加者继续发展下线。
也就是所谓的“入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”。基于这三点，传销币在“模仿”的基础上有了新的“突破”。通过表格统计，互链脉搏总结出传销币的几大特点:
1、基本模式：多是传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，借区块链技术的名目，自行造币，其技术与区块链原理相去甚远，且传销币本身并不具备流通价值。
2、收益状况：声称100% 收益，多用“只涨不跌”，“稳赚不亏”，“躺着赚钱”，“实现财富自由”等字眼。
3、宣传方式：或冒名知名的币种、交易平台、企业，或包装成知名的公司，进行宣传。官方网站多为英文网站，且不设中文选项，用以迷惑用户。多在微信等平台上大力宣传，以期达到洗脑的目的。
4、项目属性：传销币的代码不开源，多采用中心化的记账方式，交易数据无法查询、不透明。
5、交易方式：并非通过以太坊的智能合约发布，没有上数字货币的正规交易平台，而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式，同时，还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。
6、涉及行业：部分传销币声称，发币是因建设世界级项目的需要，或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目，骗取信任。
7、提现环节：提现时多会出现一系列障碍，最常见的是需要继续“拉人头”才能提现，通常还有，规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。
识破传销币的套路并不难，只需认真辨别，其实很多传销币的宣传都禁不得一点推敲，难的反而是按住那颗妄图获得“天上馅饼”的心。互链脉搏提醒投资者，炒币有风险，投资需谨慎。
附件:（表格信息均来自于网络，国家、行业等部分信息或为传销组织的自我宣传，有冒名、欺瞒之嫌。）
· 预警状态的传销币
· 已被曝光的传销币
· 已破获的传销币
作者| 互链脉搏专栏作家 · 金走车
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