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2019年1月30日收获

2019年1月30日收获

作者: 我是小雅呀 | 来源:发表于2019-01-31 00:17 被阅读0次

    法律问题:A(供)与B(需)签订2000万煤炭贸易合同,A与B约定,付完预付款后,B依据A提供的发货单支付部分货款,B收货后按照煤炭检验结果按质量等级付完款项。A本身没有煤需向他人采购,A与CDE约定装车前付一部分预付款,装车发货后付一部分货款,煤炭被签收验收质量达标最后按照煤炭质量等级付完所有费用。A收取B预付款500万,收款后A与CDE分别签订煤炭贸易合同将300万分别付给C50万、D200万、E100作为预付款,借给E50万,200自己花销(购车100万、存100万)。D收款后发货,A将该笔发货单向B出示,B依据发货单付部分款,收获后经检验该批煤炭质量属于不付款级别,未付款。CE收款未发货。E称不发货因为A只付了预付款,未付发货款。A因未收到B的尾款(D发货),加上CE未发货,回款不及时且A自身无资金组织煤源,无法继续履行与B的合同,要求B垫付资金,B不同意。B怀疑A的履约能力,要求A出具收取500万预付款的资金使用情况材料,A找E写了一份假欠条(内容:E收A煤炭款250万)。之后A与B,A与CDE的合同均为继续履行。A未返还预付款给B。CE返还部分货款给A。

    1、B控股A合同诈骗,A成立合同诈骗吗?

    2、A告CDE合同诈骗,成立吗?

    3、公安机关对A合同诈骗立案,找到E,告知E其收的A给其的款项是脏款,收缴要求E交出

    1)E称愿意交,但是一直没交,是否构成掩饰隐瞒犯罪所得罪?

    2)E辩解其不知道A给其款项为犯罪所得,而是依据贸易合同和借贷关系取得,如果返还需要交出款项应交给A,而不是公安机关,而因为A交预付款后没有交发货款,导致E过程中有损失,A与E的民事纠纷需经法院认定,E依据与A的判决退还给A。E是否构成掩饰隐瞒犯罪所得。

    好难,这题明天继续做。

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