“狮城”新加坡因具备超低的企业税率、清晰的税务规定、低干涉的监管机制、政策的积极引导等优势，长期以来一直是金融科技创新发展的中心。自从去年12月份新加坡政府出台交易所牌照申请的条例后，数字货币行业更是在新加坡出现大爆发。据相关数据显示，新加坡已经成为仅次于美国和瑞士的全球第三大首次发币行项目融资市场，同时也是全球最大的数字资产交易所注册地。区块链项目如何在新加坡顺利落地实现合法合规运营，成为不少区块链项目方出海时需要重点思考的问题。
2020年3月9日15时，由Vvcoin交易所举办的《数字货币大爆发-新加坡》线上论坛在一直播平台(ID：274046391)正式开讲。论坛现场由Vvcoin交易所CEO Angelus担任主持人，连麦邀请到专注于新加坡区块链合法合规业务的Infiny公司Garrett律师作为论坛嘉宾，从发行、技术、运营等角度深度解析区块链项目如何在新加坡逐步走向合规化。
【Vvcoin交易所CEO Angelus】
主持人Angelus： Vvcoin交易所CEO，就职的Vvcoin交易所是OKEx的云交易所，是新加坡第一批交易所牌照申请单位。
【Infiny公司Garrett律师】
嘉宾Garrett：Infiny公司专职区块链项目的律师，长期从事新加坡区块链合法合规业务。毕业于新加坡国立大学，曾就职于多家世界五百强企业，帮助过包括UseChain, Showhand, Youlive等在内的近200家公司在境外完成架构搭建和项目的法律咨询，是区块链律务行业法律法规方面首屈一指的专家。
区块链项目的合规化
随着区块链不断发展，各国政府纷纷出台针对数字货币与区块链技术的监管政策。与大多数国家严苛的监管不同，新加坡是全亚洲对区块链数字货币项目最友好的国家。在新加坡，区块链项目应该如何完成合规审查，落实合法合规呢？
Garrett律师认为，一个项目的合法合规首先需要有一个合法合规的发行主体。必须在法定的国家应当具备一个法人主体承担发行职责。法人主体通常有两种类型：基金会或注册普通的股份有限公司。其次，是明确有关发行的行为。在新加坡，项目方应当避免发行带有证券性质，若具有分红、投票等权益就应当以IPO或公共债券的形式进行发行。第三，知晓代币运营中是否有其他业务涉及，是否有需要特殊申报的业务，例如游戏行业内部的合法合规要求等。最后需要具备相应代币所需的技术支持。
数字货币交易所的合规化
在大环境下，监管已是必然，今后的交易所势必会接受更多的监管，交易所合规牌照也将越来越重要。“目前，交易所面临的最大问题是数据不透明，从政府角度来讲，系统具有很大的风险，黑客在不断的对其系统进行攻击。因此，在新加坡这个地方，针对交易所会有许多诸如运营、技术等层面的规避。” Garrett律师表示，在新加坡注册交易所，需要满足以下条件才能进行申报：
[if !supportLists]1. [endif]必须具备基本的注册资本并披露详细资金来源。无论是股东出资、金融机构贷款、天使投资抑或是VC投资还是IPO或ICO，都要求交易所注册资本来源的合法性展示。
[if !supportLists]2. [endif]公司股权架构的详细披露。针对很多项目存在的股权代持或最终受益人不出现在工商文件上的现象，新加坡要求详细披露公司股权架构信息，包括是否在其他国家有相应居住地等信息。
[if !supportLists]3. [endif]上报交易所主营业务和主要产品。目前新加坡交易所合法业务只存在于数字货币之间的买卖或者数字货币与代币之间的交易，任何其他金融衍生品都无法在现有支付牌照下进行。
此外，Garrett强调，由于数字货币具有匿名性，数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。新加坡监管当局非常注重KOIC、AML、CFT、反洗钱、反资助恐怖主义等监管，因此，交易所需要更加注意防范风险，禁止洗钱活动的发生。
对于整个行业而言，无论是区块链项目方还是交易所，合规发展才是未来的必然趋势，办理合规手续，不仅仅是为了合规避险，还是一种运营合规的管理模式，只有这样，才能加速推动区块链和实体经济深度融合，让区块链成为服务实体、促进经济发展的新利器。
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