24小时内比特币暴跌10%！这两大事件或为幕后“元凶”！

5月10日，韩国第一大、世界第四大数字货币交易所Upbit被调查，涉嫌转移用户账号资金到公司地址。据报道，首尔南部地方检察厅金融调查2部已搜查并扣押了江南Upbit总部内的电脑设备以及会计账本，运营Upbit的Dunamu公司负责人也在调查之列。

5月10日凌晨2时，据冷钱包监控网址显示，Mt.Gox账户对外转出8000余枚BTC（价值约7000万美元），钱包中仅剩约13.8万枚BTC。

或受此二则负面消息影响，加密货币市场整体走出大幅回落，主流币种跌幅同步放大，其中EOS领跌，跌幅高达23.6%，BTC价格跌至8800美元附近，跌幅创两周内新低。

据前线君了解，Upbit共上线121种数字货币，其中支持电子钱包的仅有20余种。数字资产能通过电子钱包在不同交易所之间转移、提现，不支持钱包的数字货币则不具备使用功能，因此有人质疑“Upbit交易所是否存在这些虚拟货币”。

对此，Upbit相关负责人解释，“为防止因信息量涌入造成服务器瘫痪，只能先在不具备提现功能的情况下开通交易”，此次接受调查是“因公司设立初期，向用户销售比实际拥有量多的数字货币。”

针对此次调查事件，有检察官称，该公司已将用户账户资金转移至一个疑似属于Upbit某执行官的独立账户。

Upbit之所以被调查，主要是因为涉嫌“电子钱包中不具备足够的数字货币，却进行账本上的交易。”

简单解释来说，虚假修饰数据、欺骗消费者，即数字货币准备金不足，以至于在用户发起提现行为时，不得不先虚报交易成功信息，再从其他地址转移数字资产完成交易。这种“账面交易”是被韩国法律所禁止的，因此招来金融监督委员会（FSS）的注意。

Upbit表示，对于调查中提到的问题会如实回答，交易所所有的交易服务不会受其波及，且用户无需担心资产丢失等情况发生。

此次虚拟货币大跌，投资者过激反应为主要缘由，恐慌情绪或与此前coinnest交易所的犯罪行为有关。

4月12日，同样是首尔南部地方检察厅金融调查2部，对包括Coinnest在内的三家位于汝矣岛的交易所进行了扣押搜查。

有消息显示，Coinnest将用户资产转移至交易所管理人员名下的账户上，检方对此展开为期20天的分析调查，最终发现其犯罪嫌疑。

受媒体报道的影响，投资者纷纷抛售在UPbit上的数字资产，UPbit全线下跌，进而导致全球虚拟货币交易所的交易量大幅下降。

可见，相对于政策监管和数字货币本身，作为数字货币交易场所，交易所任何利好或利空消息，如盗币、黑客攻击等，甚至一些不实传言，都足以严重影响市场情绪，造成投资者的恐慌心理，进而直接导致币价涨跌。此次Upbit被调查事件导致市场整体回落，由此可见一斑。

不过也有圈内人士认为，此次事件对于币价的影响有限，大跌恰逢市场回调造成，属正常范围内。

据前线君分析，Upbit事件的幕后推手很有可能是Bithumb的最大股东。

Etoday为最早报道Upbit被调查这一事件的媒体，而Etoday的副主席Sang-Woo Kim则是Bithumb运营方BTCKorea的最大股东。

众所周知，Bithumb是韩国另一家大型加密货币交易所，和UPbit素来不和。

自2014年上线开始，Bithumb一直是韩国最大的虚拟货币交易所。直至2017年9月，Upbit与Bitrrex达成合作，Bithumb在第一的位置上岌岌可危。

2017年12月22日，Upbit正式宣布成为韩国规模最大的数字货币交易所，24小时比特币交易量远超Bithumb，且支持120种加密数字货币交易。

为了夺回第一名的宝座，从2018年3月开始，Bithumb短期内上市了MCO、GNT等多种虚拟货币，此次UPbit被调查有类似消息频繁放出或与此有关。

回顾过去，数字货币交易所似乎永远多灾多难，从最早Mt.Gox 85万比特币不翼而飞，到日本CoinCheck 5亿美元被盗，各交易所被盗、被黑、被宕机的丑闻屡见不鲜。

过去几个月，韩国监管部门还搜查了几个较小的加密货币交易所。

目前，各国监管机构均在加强对数字货币交易所的监管力度。美国证券交易委员会（SEC）正在对数字货币产业进行大规模的调查，日本金融监管机构也在3月处罚多家交易所。韩国同样不甘落后，对多家交易所进行突击查证。

一面是监管，一面是前仆后继的创业者对于数字货币的信仰，一切都刚刚开始，对交易所的考验也才刚刚开始。