OTC交易赚取差价，为什么会有收到赃款的风险？
假设你作为一个水果商，从智利批发车厘子20/斤，在国内扣去成本卖30/斤的话，可以赚取10元/斤，为什么水果商就不会轻易收到赃款？哪怕水果商就算收到赃款，也不会面临刑事犯罪的风险？
OTC交易容易收到赃款的原因在于：
OTC交易在客观上存在赃款的流入。
犯罪份子通过电信诈骗、开设赌场等犯罪行为谋取违法所得后，用赃款进行OTC交易，导致OTC交易中存在大量赃款的流入。
OTC交易，商家本身缺乏风险防范意识和缺少对资金是否合法的识别能力。
极大多数的商家，都是听说OTC交易能赚钱，进而通过群聊等网络媒介，与不特定人进行交易赚取差价，商家按照正常价格波动交易，传统买卖方式进行交易。
一方面，没有对资金是否合法进行审查，容易收到赃款。
另一方面，被犯罪份子利用，导致赃款大量流入到OTC交易中。
犯罪份子作为交易者，利用OTC交易的模式，用赃款进行交易，达到洗钱的目的。
首先，OTC交易的次数越多，赚取的利润就越多，所以OTC交易不可避免进行的都是高频交易，资金的流水大大增加，交易对方也越来越多，不确定性及风险也随之增加。
其次，OTC交易中，经测算，如果USDT价差在一分钱，每个USDT以7元人民币计算，从事虚拟货币交易的利润约为0.1428%，这意味着1000万的流水，交易一轮的收益约1.5万人民币，所以，OTC交易金额动辄几十上百万，少则数万。
换言之，对于犯罪份子，正是看中OTC交易模式里面，买卖虚拟货币流水多，资金可以轻而易举流转数手，并且1000万的流水，洗钱份子买卖价差1分钱的USDT，成本控制在1.5万元，洗钱的成本没有传统模式高，洗钱速度更比传统模式，这也是犯罪份子将违法所得用于OTC交易的目的。
交易平台不能在源头上分辨资金是否合法，从而阻断赃款的流入。
主流交易平台不能完全识别资金是否合法，小交易平台非法资金较为活跃，并且KYC不能完全识别对方资金是否合法。
由于高频大额交易USDT，洗钱一方甚至会提前数月伪造一个看起来资金是合法的银行流水，从而，OTC交易对资金的来源是否合法难以辨别。
虚拟货币本身具有极强的隐蔽性、流通性、难以被追踪、难以被冻结等属性。
加上USDT并不像车厘子一样存在实物载体，我国不承认虚拟货币的法定货币属性，只是将其作为一种虚拟商品，其本质更多的是对虚拟商品的一种炒作，不需要实物作为载体。
这些虚拟货币的本身属性往往被某些犯罪份子所利用。
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