2018年11月23日,深圳警方对合拍在线案件发布了警情通告,从警情通告看出,警方的关注点是很恰当的,要给深圳警方的效率点赞!
(1)老股东张某取保候审,继续催收债务。
合拍在线前股东张某,自从合拍在线出事以来,持积极还款的态度。既然想还款,也能还款,那肯定会给老股东积极补救的机会,况且新老股东也约定各自处理所负责的业务,暂不评论
(2)正在追查收购合拍在线的过程、资金来源和负责人。
互金跟投分析师已经多次提及,现在菠萝、点贷、合拍、巨鼎君富案子其实也卡在一个地方。到底收购合拍在线的是谁?这也是出借人最关心的。
恒泰能源张总在与点贷诚金冯总的对话中提到,常浩然承诺收购合拍在线不需要中海外出一分钱。但菠萝网友提供的借款人明细中,合拍在线收购款的支付单位系“唐山佳途汽车租赁有限公司” ,竟然出现在了菠萝理财投资人的借款人明细中。
唐山,是恒泰系的发源地,这能说明什么吗?目前尚未可知。我们只知道唐山佳途老板是个90后的小伙子,唐山佳途成立于2017年8月,从哪里得到了2.4亿资金实际并不清楚。
互金跟投分析师猜测,警方查明的结果可能存在2种情况:
【A】唐山佳途,如果受常浩然控制。那就如同恒泰张总所说的,资金是从常浩然家族打过去的。如果是这样,案件就需要再次梳理。既然是常浩然收购,为何恒泰能源会公益站台、公益100%入股、恒泰高管也公益出席签约仪式?这其中存在什么抽屉协议?
【B】唐山佳途,如果受恒泰系控制。那就如同分析师猜测:常浩然给中海外献计献策,中海外庞大的实业资产版图,通过加持互金领域来完善资产获取渠道。毕竟中海外已经有了私募基金、再布局互金渠道也无可厚非。而常浩然提到的,不用中海外出钱的方式,也是最吸引恒泰之处。从A平台借款融资,用于B平台的收购,不存在关联融资也不存在自融,查都查不出来,简直是高明。
如果案件真的如同第2种情况所描述,那恒泰系的100%入股合拍在线、老板出席合拍签约仪式、恒泰同期入股菠萝理财等便可以比较合理的解释。分析师也倾向于第2种情况。
(3)老股东的股权收购款是否要退回?
从网友提供的线索材料来看,老股东张某接收的由唐山佳途支付的2.4亿股权收购款,其中可能有相当一部分是从其他平台募集而来。而这部分股权转让款,是否会被认为不当得利?是否会向投之家那样,被要求退回?
互金跟投分析师发现,投之家的股权转让款是被警方要求退还的,因为徐某是明知股权款是从平台募集而来。但是张某接收的股权款项是否认定为赃款,要取决于张某对资金来路的知情程度、当然最终取决于警方的调查认定。
(4)为啥点贷诚金、巨鼎君富、菠萝理财迟迟没有立案?
这个案件非常复杂,资金涉及到多地、多公司,梳理清楚是个非常巨大的工程。并非经侦不作为,而是案件太繁杂。出借人们尽量还是理性的来沟通、维权,去任何地方闹可能都收效甚微,相信警察叔叔会查明白一切。
合法申诉、合理沟通,不搞任何非法集会活动。欠债还钱是合理合法的事情,不要被情绪左右办出其他。
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