数字货币作为新生事物，各国权利机关一直在摸索如何监管。美国SEC一直积极研究区块链和其他创新技术对金融市场的影响，并表示鼓励创新和有益的方式促进融资，但同时强调所有创新必须确保投资者的合法利益和金融市场的稳定。日本政府更是禁止交易所私自上币，所有数字货币必须经过政府审核才能公开交易。根据规定日本数字货币交易所必须是本土公司，必须接受严格的KYC和反洗钱政策，每一笔资金的流向都在日本金融厅的监督之下。
2017年7月25日，美国证券交易委员会(SEC)发布调查报告，提醒市场参与者，联邦证券法适用于在美国发行和出售证券者，无论发行人是传统公司还是区块链上的自动化组织，无论这些证券是适用美元还是虚拟货币购买，无论是用传统凭证式还是区块链技术发行，都是美国的证券，都受到美国证券法的约束。也就是说一旦数字货币被官方认为有证券属性，都将面临严格的监管。
SEC的强力监管令币圈一时间风声鹤唳。6月12日数字资产交易平台gate.io发布公告，基于美国律师团队的评估，将于6月30日停止为美国用户提供EOS、XRP等近20种加密数字货币的充值和交易服务。6月14日币安官方宣布，将停止在Binance.com上为来自美国的个人和企业客户提供服务。币安发布公告称“将持续对用户账户进行合规检查”，在公告内附带的最新“币安使用条款”中，币安提到“币安不能向任何美国人提供服务”。
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